В Подольский суд поступили материалы дела в отношении Ивана Мязина — «теневого банкира № 1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России. В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд.
Глобальное расследование дела о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе, зацепило и Латвию. Речь идет о выводе из России 22 млрд долларов.
Группа журналистов, ведущих расследования по всему миру, совместно с российской "Новой газетой" опубликовала результаты расследований, продолжавшегося три года, разоблачив отмывание международными банками 20,8 млрд долларов российских денег, пишет газета Postimees.
Госполиция Латвии сегодня распространила сообщение о ЧП на железной дороге - загоревшемся поезде, а также на объекте в Резекне. На объекте хранения нефтепродуктов, расположенный в Резекне на улице Комунала, действительно обнаружили фрагменты, которые могут быть обломками беспилотного летательного аппарата.
В Верховном суде (Сенате) постановили отменить решение о конфискации активов компании «KASPIANLAB LP» - более 28 миллионов евро, которые хранились на счетах в ликвидируемом банке «ABLV Bank» и отправить дело на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд из-за нарушения права на справедливый суд.
Уроженец Днепропетровщины создал преступную организацию, привлек девять участников, распределил роли и контролировал полный цикл – от изготовления до сбыта и доставки документов, - сообщает Генеральная прокуратура Украины. В частности, торговали и "латвийскими" паспортами.
Прокуратура Рижского восточного округа передала в суд уголовное дело против мужчины, который подозревается в серии крупных мошенничеств под видом оказания услуг по ремонту и помощи в покупке недвижимости. Своих жертв «мастер» находил на различных мероприятиях и в социальных сетях. Кроме того, он активно предлагал свои услуги на популярном специализированном портале объявлений…
Совет по конкуренции (СК) официально предупредил: есть серьезные риски при закупках дистанционно считываемых счетчиков воды. А именно: надолго попасть в зависимость от одного поставщика, а также риск "взвинчивания" цен за обслуживание.
Прокуратура Восточной Риги вынесла предписание о наказании в отношении мужчины, который, несмотря на судебный запрет, в состоянии алкогольного опьянения ворвался в жилье своей бывшей спутницы жизни, устроил ссору и уснул в коридоре.
В Литве полиция Шяуляйского округа завершила расследование автомобильных краж, совершенных на территории Литвы и Латвии. Перед судом предстанут двое опытных автоворов, которые использовали спецтехнику для вскрытия систем безопасности, - сообщает прокуратура Литвы.
Kriminal.lv в Телеграме
