Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) приняла решение назначить штраф АО PrivatBank в размере 1 019 319 евро за нарушение нормативных актов о предотвращении отмывания средств и финансирования терроризма и пролиферации, говорится в заявлении ведомства для прессы.
В минувший четверг была совершена кража из индивидуальных сейфов клиентов Privatbank в Латвии. Точное число пострадавших и причиненный им ущерб пока неизвестны, но речь может идти о сотнях тысяч и даже о миллионах евро, сообщил в понедельник вечером телеканал LNT. Что очевидно: ограбление произошло по украинской схеме - далее мы приведем ее составляющие и примеры аналогичных ограблений на Украине. В связи с этим центробанком Украины уже приняты директивы с дополнительными мерами безопасности.
Бизнесмен Вадим Шульман подал новый иск в Высокий суд Лондона, обвинив олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в краже свыше 500 млн долларов. Соответствующий документ эксклюзивно получил Kyiv Post, пишет obozrevatel.com.
Глобальное расследование дела о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе, зацепило и Латвию. Речь идет о выводе из России 22 млрд долларов.
В ночь на понедельник министерство финансов Украины сообщило, что крупнейший банк страны — Приватбанк, принадлежавший Игорь Коломойскому и Геннадию Боголюбову, перешел в собственность государства.
Управление Государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями продолжает расследование возможных правонарушений в АО "PrivatBank" по материалам Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), в том числе, возможную легализацию преступно нажитых средств и злоупотребление полномочиями.
Филиал латвийского PrivatBank в Италии закрыт в связи с началом административной процедуры, которая, как предполагает банк, завершится не позднее начала ноября, заявила сегодня пресс-служба банка. Введенные же запреты на операции являются временными, настаивает PrivatBank. В свою очередь, Банк Италии опубликовал сообщение, в котором речь идет о полном закрытии отделения — по причине нарушения законодательства по предотвращению отмывания денег.
Решение в отношении итальянского отделения латвийского AS PrivatBank принято 2 августа после выявления нарушений в режиме предотвращения отмывания денег. О начале процедуры принудительной ликвидации Банк Италии уведомил во вторник, 9 августа — по итогам проверки.
На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…
У жителей Латвии в последнее время вырос интерес к оформлению и получению разрешений на оружие. Хотя число владельцев огнестрельного оружия в Латвии за это время уменьшилось, число зарегистрированного оружия выросло. Явный прогресс можно увидеть в увеличении количества оружия, зарегистрированного для самообороны. Это подтверждают и торговцы, отмечая, что люди не скрывают…
На прошлой неделе сотрудники Бюро криминальной полиции Рижского Северного управления Госполиции в ходе процессуальных действий задержали в Рижском районе мужчину, у которого были обнаружены и изъяты наркотические вещества.
В субботу, 20 апреля, рано утром жительница Вецмилгрависа, которая пошла вынести мусор, обнаружила тело полуголого молодого мужчины, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.
Kriminal.lv в Телеграме
