Надзорный комитет Банка Латвии постановил применить к бывшему председателю правления неплатежеспособного Baltic International Bank Виктору Болбатсу штраф в размере 31 731 евро, а члену правления Эдгару Вольскису и ответственной за надзор за сферой борьбы с отмыванием денег и предотвращения финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения члену правления Анде Саукане объявить предупреждение, сообщает агентство ЛЕТА.
Комиссия рынков финансов и капитала приняла решение о порядке выплаты гарантированных компенсаций вкладчикам Baltic International Bank. Она начинается с четверга, 22 декабря — на седьмой день после того, как вклады стали недоступными для их владельцев. Именно так и требует закон.
Акционеры Baltic International Bank (BIB), который на минувшей неделе был закрыт банковским регулятором и подвергся обыску полиции, не представили документы, подтверждающие происхождение денег новых вкладчиков банка. Это стало одной из причин, по которой Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) и Европейский центральный банк не одобрили смену собственников банка, выяснила программа de Facto (LTV).
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK) будет просить Европейский центральный банк аннулировать лицензию латвийского Baltic International Bank. По словам главы комиссии, банк давно находился под пристальным наблюдением, пишет rus.lsm.lv.
Подразделение спецназа полиции вчера ворвалось в здание Baltic International Bank на улице Грециниеку в Вецриге, сообщает агентство LETA. Согласно неофициальной информации, обыски проходят и в местах жительства сотрудников банка.
С 12 декабря в 18:00 банк Baltic International Bank SE должен полностью прекратить оказание финансовых услуг — в соответствии с решением Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK). В здание банка на улице Грециниеку вломилась полиция.
Окружной суд Манчестера 23 февраля вынес приговор в пользу Валерия Белоконя в споре против семьи Ойстонов, сообщила представитель Belokon Holdings Екатерина Василенко.
Сегодня суд Манчествера начинает рассмотрение иска Baltic International Bank, который заменила компания VB Football Assets, против Segesta Limited о невыпонении инвестиционного договора.
Из изолятора краткосрочного содержания освобождена задержанная накануне сотрудница Baltic International Bank (BIB). Представители кредитного учреждения пояснили, что работницу освободили без предъявления ей статуса подозреваемой.
Экономическая полиция с привлечением спецподразделения «Омега» провела обыск в принадлежащем Валерию Белоконю Балтийском международном банке (Baltic International Bank), сообщает LTV, журналисты которого стали свидетелями этого события. Следователи подтвердили, что в понедельник, 16 мая, в офисе банка в Старой Риге обыск проводился в рамках уголовного процесса о легализации преступно нажитых средств в составе группы лиц. Банковский надзор о произошедшем информирован, однако комментариев о конкретных участниках рынка традиционно не дает.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Группы "гастролеров", которые выслеживают и грабят владельцев дорогих аксессуаров на европойских курортах, кочуют из страны в страну. За последнее время были задержаны две такие группы.
Уже год как владельцы животных не привлекаются к административной ответственности за лай, вой и неприятные запахи, исходящие от домашних (комнатных) животных, не связанные с несоблюдением требований к содержанию животных, но беспокоящие окружающих.
С четверга - 14 августа, повышены цены на платные услуги, оказываемые Государственной полицией (ГП). В частности, речь идет о справках и сопутствующих услугах - поиске дел в архиве; копировании, записи на электронный носитель, а также экспертизах. Подорожает и обеспечение порядка на публичных мероприятиях частных лиц - концертах и других.
Kriminal.lv в Телеграме
