Надзорный комитет Банка Латвии постановил применить к бывшему председателю правления неплатежеспособного Baltic International Bank Виктору Болбатсу штраф в размере 31 731 евро, а члену правления Эдгару Вольскису и ответственной за надзор за сферой борьбы с отмыванием денег и предотвращения финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения члену правления Анде Саукане объявить предупреждение, сообщает агентство ЛЕТА.
Комиссия рынков финансов и капитала приняла решение о порядке выплаты гарантированных компенсаций вкладчикам Baltic International Bank. Она начинается с четверга, 22 декабря — на седьмой день после того, как вклады стали недоступными для их владельцев. Именно так и требует закон.
Акционеры Baltic International Bank (BIB), который на минувшей неделе был закрыт банковским регулятором и подвергся обыску полиции, не представили документы, подтверждающие происхождение денег новых вкладчиков банка. Это стало одной из причин, по которой Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) и Европейский центральный банк не одобрили смену собственников банка, выяснила программа de Facto (LTV).
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK) будет просить Европейский центральный банк аннулировать лицензию латвийского Baltic International Bank. По словам главы комиссии, банк давно находился под пристальным наблюдением, пишет rus.lsm.lv.
Подразделение спецназа полиции вчера ворвалось в здание Baltic International Bank на улице Грециниеку в Вецриге, сообщает агентство LETA. Согласно неофициальной информации, обыски проходят и в местах жительства сотрудников банка.
С 12 декабря в 18:00 банк Baltic International Bank SE должен полностью прекратить оказание финансовых услуг — в соответствии с решением Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK). В здание банка на улице Грециниеку вломилась полиция.
Окружной суд Манчестера 23 февраля вынес приговор в пользу Валерия Белоконя в споре против семьи Ойстонов, сообщила представитель Belokon Holdings Екатерина Василенко.
Сегодня суд Манчествера начинает рассмотрение иска Baltic International Bank, который заменила компания VB Football Assets, против Segesta Limited о невыпонении инвестиционного договора.
Из изолятора краткосрочного содержания освобождена задержанная накануне сотрудница Baltic International Bank (BIB). Представители кредитного учреждения пояснили, что работницу освободили без предъявления ей статуса подозреваемой.
Экономическая полиция с привлечением спецподразделения «Омега» провела обыск в принадлежащем Валерию Белоконю Балтийском международном банке (Baltic International Bank), сообщает LTV, журналисты которого стали свидетелями этого события. Следователи подтвердили, что в понедельник, 16 мая, в офисе банка в Старой Риге обыск проводился в рамках уголовного процесса о легализации преступно нажитых средств в составе группы лиц. Банковский надзор о произошедшем информирован, однако комментариев о конкретных участниках рынка традиционно не дает.
Сотрудники Гражданской гвардии Испании арестовали девять членов преступной организации, занимавшейся контрабандой гашиша из Марокко через Гибралтарский пролив с помощью дронов, собранных самими членами группировки. Преступники обладали высоким уровнем технических знаний в сфере систем дистанционного управления, - отмечает испанское МВД. За одну ночь они перегоняли 200 килограммов гашиша.
12 ноября 2025 года Европол поддержал расследование, проведенное под руководством Германии в отношении группы наемников, нанятых преступной сетью для похищения главаря конкурирующей наркоторговой группировки. В операции участвовали правоохранительные органы Дании, Франции, Латвии и Великобритании, сообщает Европол.
Бюро внутренней безопасности (БВБ, IDB) летом распространило информацию о задержании медицинского работника по подозрению в незаконном назначении запрещенных препаратов. Программа Nekā personīga сообщает: была задержана работавшая в то время в Рижской центральной тюрьме врач Ксения Швец. Врач также "засветилась" в деле об убийстве администратора Бункуса - она участвовала в лечении обвиняемого…
Правительство Латвии 4 ноября утвердило поправки в правила о единой электронной информационной системе в сфере здравоохранения. Что надо знать всем пациентам: уже с 20 ноября 2025 года начинает вводится новая система записи к врачам и другим медицинским специалистам. Пациентов предстоит полный переход на электронные направления, вместо бумажных.
Жители Латвии могут записаться на курсы и получить 500 евро помощи и стипендию. Подать заявку может любой взрослый житель Латвии - независимо от статуса занятости, то есть - работает он в настоящий момент или нет.
В ходе скоординированных действий власти Чехии, Венгрии, Румынии и Республики Молдова при поддержке Евроюста и Европола ликвидировали сеть наркоторговли, что привело к аресту 15 подозреваемых. Преступная группировка подозревается в незаконном обороте прекурсоров – основных ингредиентов для производства и продажи метамфетамина по всему Европейскому союзу.
Kriminal.lv в Телеграме
