Надзорный комитет Банка Латвии постановил применить к бывшему председателю правления неплатежеспособного Baltic International Bank Виктору Болбатсу штраф в размере 31 731 евро, а члену правления Эдгару Вольскису и ответственной за надзор за сферой борьбы с отмыванием денег и предотвращения финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения члену правления Анде Саукане объявить предупреждение, сообщает агентство ЛЕТА.
Комиссия рынков финансов и капитала приняла решение о порядке выплаты гарантированных компенсаций вкладчикам Baltic International Bank. Она начинается с четверга, 22 декабря — на седьмой день после того, как вклады стали недоступными для их владельцев. Именно так и требует закон.
Акционеры Baltic International Bank (BIB), который на минувшей неделе был закрыт банковским регулятором и подвергся обыску полиции, не представили документы, подтверждающие происхождение денег новых вкладчиков банка. Это стало одной из причин, по которой Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) и Европейский центральный банк не одобрили смену собственников банка, выяснила программа de Facto (LTV).
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK) будет просить Европейский центральный банк аннулировать лицензию латвийского Baltic International Bank. По словам главы комиссии, банк давно находился под пристальным наблюдением, пишет rus.lsm.lv.
Подразделение спецназа полиции вчера ворвалось в здание Baltic International Bank на улице Грециниеку в Вецриге, сообщает агентство LETA. Согласно неофициальной информации, обыски проходят и в местах жительства сотрудников банка.
С 12 декабря в 18:00 банк Baltic International Bank SE должен полностью прекратить оказание финансовых услуг — в соответствии с решением Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK). В здание банка на улице Грециниеку вломилась полиция.
Окружной суд Манчестера 23 февраля вынес приговор в пользу Валерия Белоконя в споре против семьи Ойстонов, сообщила представитель Belokon Holdings Екатерина Василенко.
Сегодня суд Манчествера начинает рассмотрение иска Baltic International Bank, который заменила компания VB Football Assets, против Segesta Limited о невыпонении инвестиционного договора.
Из изолятора краткосрочного содержания освобождена задержанная накануне сотрудница Baltic International Bank (BIB). Представители кредитного учреждения пояснили, что работницу освободили без предъявления ей статуса подозреваемой.
Экономическая полиция с привлечением спецподразделения «Омега» провела обыск в принадлежащем Валерию Белоконю Балтийском международном банке (Baltic International Bank), сообщает LTV, журналисты которого стали свидетелями этого события. Следователи подтвердили, что в понедельник, 16 мая, в офисе банка в Старой Риге обыск проводился в рамках уголовного процесса о легализации преступно нажитых средств в составе группы лиц. Банковский надзор о произошедшем информирован, однако комментариев о конкретных участниках рынка традиционно не дает.
Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) сообщает: закончено следствие и в прокуратуру передано для начала уголовного преследования дело латвийского программиста. Ему вменяется обход санкций и счет в «Альфа-Банке».
Государственный контроль Латвии признал покупку школьных электробусов для нужд муниципалитетов крайне неэффективной. На проект потратили 8,4 млн евро, но в итоге самоуправления получили технику с дефектами, которая большую часть времени простаивает и лишь частично является экологически чистой - электробусы оказались с дизельным обогревом!
Бывшее высокопоставленное должностное лицо из Таджикистана лишилось доходных активов в Латвии - Рижский окружной суд признал преступным происхождение его денег и недвижимости, приобретенных через сложные финансовые схемы с использованием офшорных счетов, - сообщает Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB).
Это был один из вояжей на фейковом транспорте: некоторое время назад по Латвии пытались возить нелегалов под видом полицейских, пограничников и просто как бы на местных рейсовых автобусах. Очередной перевозчик - гражданин Украины был задержан 10 апреля 2025 года, после погони в Свариньской волости. Он использовал поддельный рейсовый микроавтобус Даугавпилсского…
В среду 18 февраля прошла масштабная проверка транспорта и людей на шоссе А3 в Валкском крае - в нем участвовали как латвийские, так и эстонские полицейские, а также служебные собаки. Были проверены 300 легковых и 11 грузовых автомобилей, а также 9 автобусов - в общей сложности это затронуло 487 человек. Цель…
Бюро внутренней безопасности (БВБ, IDB) сообщает: задержан сотрудника Главного управления полиции порядка Госполиции по подозрению в легализации средств, нажитых преступным путем, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
Kriminal.lv в Телеграме
