9 Октября 2025 16:58
Новости
Раздел: финансы
12 Июля 2020 13:06

Финансовый скандал века: как компания Wirecard на 22 млрд евро оказалась обманом

Оператор платежной системы Wirecard годами подделывал отчетность. Слухи об этом ходили давно, но развязка наступила только летом 2020 года. DW рассказывает историю большого обмана.
Финансовый скандал века: как компания Wirecard на 22 млрд евро оказалась обманом
17 Февраля 2020 10:26

Краудфандинговые платформы - как пирамиды; Envestio и Kuetzal исчезли с деньгами

Уже две зарегистрированные в Эстонии краудфандинговые платформы - Envestio и Kuetzal, созданные латвийцами, пропали. Те, кто вложил деньги, не знают, смогут ли когда-то получить их назад. Полиция сообщает, что принцип работы платформ напоминает финансовую пирамиду.
Краудфандинговые платформы - как пирамиды; Envestio и Kuetzal исчезли с деньгами
25 Сентября 2019 13:39

Деньги, выделенные на дороги, потратили на зарплаты (1)

Министерство сообщения в ходе проверок в этом году установило, что девять муниципалитетов неподобающим образом использовали в общей сложности 239 650 евро из предоставленных им целевых дотаций на ремонт улиц и дорог, сообщает советник министра сообщения Талиса Линкайтса по вопросам коммуникации Алена Зандере.
Деньги, выделенные на дороги, потратили на зарплаты <span class="comment-count">(1)</span>
19 Августа 2019 09:15

PNB banka: новые акционеры против закрытия, они готовы вложить 146 млн евро (1)

Новый владелец PNB Banka, египетско-американский банкир и нефтяной инвестор Роджер Тамраз просит Европейский центральный банк дать ему 90 дней, чтобы восстановить достаточность капитала банка. Тамраз готов вложить 146 млн евро в PNB Banka. Контрольный пакет в банке он купил в июне этого года.

 

PNB banka: новые акционеры против закрытия, они готовы вложить 146 млн евро <span class="comment-count">(1)</span>
3 Июля 2019 09:16

Кабмин назвал сделки, которые считаются подозрительными: с наличностью от 5000 (1)

Кабинет министров принял правила о списке признаков необычной сделки и о порядке подачи уведомлений о необычных или подозрительных сделках.
Кабмин назвал сделки, которые считаются подозрительными: с наличностью от 5000 <span class="comment-count">(1)</span>
6 Июня 2019 10:04

Мнение: сотрудник Luminor пугающе «пошутил» о новом кризисе (4)

Один из представителей банка Luminor в недавнем комментарии в профессиональной социальной сети Linkedin сделал недвусмысленные намеки, что его учреждение готовится к новому кризису. И хотя потом банк официально назвал его высказывание неудачной шуткой, эта «шутка» прозвучала вполне серьезно, пишет Pietiek.com.
Мнение: сотрудник Luminor пугающе «пошутил» о новом кризисе <span class="comment-count">(4)</span>
4 Июня 2019 09:16

В России брокер впервые отправится под суд за манипулирование рынком

Бывший сотрудник одного из банков Санкт-Петербурга Андрей Корнилов предстанет перед судом по обвинению в манипулировании рынком, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
В России брокер впервые отправится под суд за манипулирование рынком
2 Мая 2019 11:27

Осторожно c вкладами BBSForex! У них нет лицензии

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) предупреждает о нелицензированных услугах вложений, предлагаемых нелицензированным поставщиком услуг вложений "BBSForex" на его интернет-сайтах "bbsforex.com/ru/" и "bbsforex.com/".
Осторожно c вкладами BBSForex! У них нет лицензии
1 Апреля 2019 15:42

Борьба с отмывами: бухгалтерам придется получать особую лицензию (1)

СГД и Минфин готовят изменения в работе латвийских бухгалтеров. В дальнейшем это будет регламентированная профессия, а чтобы на законных основаниях готовить отчеты и другую документацию, будет необходима специальная лицензия, сообщает передача Nekā Personīga.
Борьба с отмывами: бухгалтерам придется получать особую лицензию <span class="comment-count">(1)</span>
20 Января 2019 11:54

Привлечение Kroll: американцы займутся латвийскими деньгами

После интервью газеты Diena с руководителем Службы предотвращения легализации преступно нажитых средств (Службы контроля) Илзе Знотини по Латвии прокатилась новость, что Служба контроля в деле банка ABLV привлекла американскую компанию «Kroll». Напомним, что «Kroll» специализируется на идентификации дел, связанных с финансовыми рисками, и является структурным подразделением созданной в США большой фирмы «Duff&Phelps», - пишет Марис Краутманис, Neatkarīgā Rīta Avīze.
Привлечение Kroll: американцы займутся латвийскими деньгами
Страница 2 из 5

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) <span class="comment-count">(3)</span>

    Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) (3)
    Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
  • Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе <span class="comment-count">(2)</span>

    Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (2)
    В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
  • Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) <span class="comment-count">(12)</span>

    Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (12)
    Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
  • Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором <span class="comment-count">(2)</span>

    Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)
    Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции,  - сообщает  латвийская служба Госдоходов (СГД).

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Дело о захвате Arctic Sea: на Кипре задержан предполагаемый координатор

    Дело о захвате Arctic Sea: на Кипре задержан предполагаемый координатор
    6 октября суд Ларнаки оставил под арестом 47-летнего гражданина Израиля и Латвии Алексея Керцгура. Он был взят под стражу в порту Ларнаки 4 октября после прибытия на круизном лайнере из Хайфы. Основание — ордер Интерпола, выданный по запросу России. Власти РФ считают уроженца Риги причастным к пиратскому захвату сухогруза Arctic…
  • Рижский порт охраняет частная фирма, которую выбрали за дешевизну

    Рижский порт охраняет частная фирма, которую выбрали за дешевизну
    Рижский свободный порт некоторое время назад уволил несколько десятков сотрудников портовой полиции. Сейчас один из главных въездов в порт охраняет частная фирма, нанятая стивидорными компаниями. Фирма, получившая возможность охранять контрольно-пропускной пункт, на самом деле не предоставляет охранников самостоятельно, это делает найденный ею субподрядчик, нанятый из-за низкой цены, сообщает программа TV3…
  • Латвиец попался на Кипре с 131 блоком сигарет

    Латвиец попался на Кипре с 131 блоком сигарет
    4 октября сотрудники таможенного департамента Республики Кипр в ходе досмотра багажа 43-летнего гражданина Латвии обнаружили большую партию табачных изделий, за которую не была уплачена пошлина. Пассажир вылетал в Лондон и вез 131 блок по 200 сигарет в каждом и 6 кг 950 г табака для самокруток, сообщает evropakipr.com.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.