Финансовая полиция попросила прокуратуру начать уголовное преследование 30-летней жительницы Латвии. Эта дама организовала преступную группировку, которая занималась налоговыми махинациями. В числе клиентов обвиняемой значились 99 латвийских компаний, работающих в строительстве, металлообработке и логистике.
На парковке перед многоэтажками в микрорайоне Дрейлини, построенном Рижской думой, открывается вид на автопарк из новеньких «мерседесов», «ауди», BMW так называемых очередников, пишет газета «Бизнес & Балтия». Мэрия уже который год признает: в этих домах живут совсем не те, кто должен.
В чем здесь дело: в Эстонии, в отличие от Латвии, действует закон о залоге за тару. Напитки в таких упаковках зачастую продаются и в Латвии, но в Эстонии такие упаковки обязаны принимать. Поэтому жители приграничных с Эстонией районов Латвии наладили выгодный бизнес: они мешками и ящиками носят в соседнюю страну пустую тару.
Миллиардер, председатель совета директоров и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин на подозрении у следователей, ведущих громкое дело о возврате НДС за несуществующие поставки лома цветных металлов в Лондон.
Отметим как тенденцию: финансовая полиция начала бороться с налоговыми аферистами с помощью спецназа. Одна из причин: внезапность позволяет сохранить в целости и сохранности жесткие диски, на которых схемы и отчетность... В интервью kriminal.lv директор Управления финансовой полиции Службы госдоходов Каспарс Чернецкис рассказал о новых методах борьбы с налоговыми махинаторами.
Финансовая полиция на днях отправила в прокуратуру заявление о возбуждении уголовного процесса против некого мужчины 1969 года рождения, которому вменяются махинации с налогами и отмыв почти 200 000 латов.
Цены на цветы к 8 Марта взлетают до небес. Поэтому торговцы должны из кожи вон вылезти, но обеспечить свой бизнес до будущего праздника. Не пропадает ничего: ни «химические» южно-американские розы, ни пропаренная над чайником для придания пушистости кавказская акация, которую у нас упорно выдают за мимозу...
Часть обанкротившихся в прошлом году интернет-магазинов сегодня работают под другими названиями, пишет в среду газета Dienas Bizness. Причина – проблемы с возвращением долгов поставщикам товара и покупателям.
Они обещают посредничество при получении кредита, но на самом деле лишь скачивают ваши паспортные данные, номера счетов, пароли, коды и пр. Об этом предупреждает Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК).
Сотрудники Латгальского регионального управления Госполиции пресекли деятельность организованной преступной группы, которая переправляла нелегальные сигареты с помощью метеозондов. В лесном массиве Резекненского края были задержаны восемь человек — граждане Литвы и Латвии, у которых изъяли 120 тысяч контрабандных сигарет.
Ликвидирована организованная преступная группа из трех человек, которая занималась изготовлением и продажей наркотиков в крупных размерах. В ходе обысков было изъято более 25 килограммов запрещенных веществ, 50 литров сырья для производства амфетамина, наличные деньги и три автомобиля, - сообщает Госполиция.
В Латвии - рост мелких краж, - констатировал 26 февраля на пресс-конференции начальник Государственной полиции Армандс Рукс. И указал на очевидное: мелкие кражи растут в то время, когда люди переживают спад своего благосостояния. Мы же к этому добавим: суды в Латвии за мелкие кражи карают довольно строго. За кражу продуктов можно получить месколько…
В городе Днепр (Украина) в ходе международной операции задержаны 11 организаторов "инвестиционных" схем. Группировка ежемесячно выманивала у жителей Латвии и других стран Европы сотни тысяч евро, предлагая заработки на криптовалютах. Мошенники предлагали "комплексное обслуживание": часть сотрудников работала под видом «консультантов» по инвестициям, а другие позже звонили тем же пострадавшим и предлагали…
В ночь с пятницы на субботу, 28 февраля, сотрудники Государственной полиции в Вентспилсе зафиксировали автомобиль BMW, которым управлял мужчина, превышая разрешенную скорость. Правоохранители решили остановить транспортное средство, однако мужчина не подчинился законным требованиям полицейских и попытался скрыться. Чтобы его остановить, полицейским в итоге пришлось прибегнуть к тарану.
Верховный суд (ВС) отменил решение по делу о ввозе в Латвию более 15 миллионов сигарет с белорусскими акцизными марками. В частности, ВС отметил: непонятно, каким образом обвиняемый технически смог заменить файлы изображений, если ему не был известен пароль сервера системы сканера.
Kriminal.lv в Телеграме
