К 1 июля все акционерные общества должны раскрыть своих владельцев Регистру предприятий, который публикует списки акционеров на своем информационном портале. Однако несколько акционеров компании Latvijas Finieris обратились в Суд Сатверсме, посчитав, что новое требование нарушает их гарантированное Конституцией право на неприкосновенность частной жизни.
В ноябре суд Европейского Союза в Люксембурге отменил норму директивы, которая предписывала государствам-участникам сделать доступной информацию об истинных выгодоприобретателях предприятий. Многие страны с тех пор уже ограничили доступ к данным в своих регистрах предприятий. Латвия пока этого не делает, - идет обсуждение.
В середине ноября стало известно: снова обнаружены взяточники на таможне. На этот раз в Риге. Предприниматели, работающие в сфере транзита, платили таможенникам незаконные поборы за различные ежедневные таможенные услуги. Схема была сложной и существовала годами, - сообщает программа LTV "de Facto".
С 1 января 2023 года все латвийские юридические лица — предприятия, фонды, учреждения, профсоюзы и прочие зарегистрированные в латвийски регистрах правовые субъекты обязаны будут использовать официальный электронный адрес, или э-почту.
Пардаугавский суд Риги 2 февраля продолжит рассматривать дело администратора неплатежеспособности фирмы Saiva Anno 1949 Илоны Пилмане. Она обвиняется в том, что не реагировала на призывы кредиторов оспорить незаконные сделки бывшего члена правления предприятия Евгения Бобровского, в результате чего были нанесены убытки в размере 47 000 евро.
В январе Управление по борьбе с экономическими преступлениями завершило расследование и направило в прокуратуру уголовное дело по факту присвоения 1,14 миллиона евро и злоупотребления служебными полномочиями в корыстных целях, сообщает Госполиция.
Обвиняемый в Латвии в даче взятки бывший глава Криминального управления таможни Службы госдоходов Владимир Вашкевич зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Москве, сообщает специализированный ресурс Rusprofile.ru. А по информации портала kompromat.lv, Вашкевич в России получил статус беженца.
В ноябре 2021 года Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов направило в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и выплату зарплат "в конвертах".
Служба поддержки села при Министерстве земледелия не только распределяет европейские фонды на сельское хозяйство и рыболовство, ее задача - контролировать, инвестируют ли бенефициары в соответствии с требованиями. Если служба обнаружит нарушения, бизнесмен должен вернуть деньги. Однако не ко всем предпринимателям служба одинаково строга, сообщает передача Nekā personīga.
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
В ходе международной операции, проведённой итальянскими карабинерами при поддержке Европола и Евроюста, была ликвидирована узкоспециализированная организованная преступная сеть, ответственная за кражу более 100 автомобилей класса люкс. Оценочная стоимость всех украденных автомобилей составляет не менее 3 миллионов евро, сообщает Европол.
С 1 по 2 октября колумбийская полиция (Policia Nacional de Colombia) и испанская Гражданская гвардия при поддержке Европола провели операцию по задержанию ключевых подозреваемых, связанных с так называемым «Кланом дель Гольфо», предположительно ответственным за оптовую торговлю кокаином из Южной Америки в Европу. В частности, преступная сеть лично контролировала производство, транспортировку…
Государственная земельная служба (VZD) пополнила портал Kadastrs.lv новым бесплатным разделом — тематической картой отягощений и прав собственности на постройки - "Apgrūtinājumi un būvju piederība", сообщает служба.
Kriminal.lv в Телеграме
