Государство объявило войну экономическим и финансовым преступлениям, заявил передаче «900 секунд» на телеканале LNT министр юстиции Дзинтарс Расначс, комментируя так называемое дело администраторов неплатежеспособности «Trasta komercbanka».
В понедельник, 12 июня, Госполиция освободила Йоренса Райтумса, связанного с делом о ликвидируемом Trasta komercbanka, сообщает rus.lsm.lv. «На данный момент нет оснований для его заключения», - отметил адвокат Райтумса Александр Березин, который оспорил его арест.
Госполиция задержала администратора процесса неплатежеспособности ликвидируемого "Trasta komercbanka" Илмара Крумса и администратора еще одного процесса неплатежеспособности Мариса Спрудса. Вместе с ними были задержаны также администратор Наурис Дуревскис и финансист Йорен Райтумс. Их подозревают в том, что они незаконно выплачивали себе средства из банка. В пятницу, 9 июня, суд Латгальского предместья Риги назначал им меры пресечения: все были арестованы.
На должность нового администратора Trasta komercbanka Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) выдвигает Арманда Расу. Однако, судя по документам, имеющимся в распоряжении Pietiek, Раса уже заключил договор о разделе своего будущего финансирования.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) подала документы в суд с просьбой снять с должности ликвидатора Trasta komercbanka Илмара Крумса из–за несоответствия его требованиям Закона о кредитных учреждениях. Сегодня суд Видземского предместья Риги должен рассматривать этот вопрос.
Полиция опровергает появившиеся слухи о закрытии дела в отношении экс-сотрудников Trasta komercbanka. Напростив, как указывают стражи порядка недавно появились еще 6 подозреваемых.
В минувшую пятницу суд первой инстанции в Барселоне "выдал по ходатайству Прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступности "Европейский ордер на арест и выдачу" украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняют в тесных связях с организованной преступностью и отмывании в Испании 10 млн евро - доходов от предполагаемой преступной деятельности", - пишут журналисты ABC Пабло Муньос и Крус Морсильо.
Экс-глава Trasta komercbanka рассказывает о том, кто выиграл от проверок в банках Латвии. Корреспондент Forbes встретился с Игорем Буймистром в Риге. Беседа была посвящена происходящему в финансовой системе Латвии и тому, какими для стран Прибалтики выглядят перспективы украинского финрынка.
В связи со вкладами в уже закрытый банк Тrasta komercbankā начато три десятка уголовных процессах, в рамках которых арестованы 11 млн. евро средств подозрительного происхождения, сообщает передача De facto на Латвийском телевидении.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Уже год как владельцы животных не привлекаются к административной ответственности за лай, вой и неприятные запахи, исходящие от домашних (комнатных) животных, не связанные с несоблюдением требований к содержанию животных, но беспокоящие окружающих.
Уголовный департамент Сената оставил оправдательное решение Латгальского окружного суда в отношении двух сотрудников Государственной полиции по обвинению в превышении должностных полномочий.
Государственный контроль в очередной раз с возражениями завершил ежегодную финансовую ревизию консолидированного отчета за хозяйственный год (КОХГ), при этом главным объектом возражений является ежегодный налоговый отчет Службы государственных доходов (СГД), который до сих пор не поддается проверке, сообщила руководитель отдела Госконтроля по коммуникации Гунта Кревица.
Kriminal.lv в Телеграме
