По словам Анучинса, изначально было начато следствие по 3 уголовным процессам, сейчас они объединены в один. Правда, подробности пока в интересах следствия не разглашаются.
Первые обыски и задержания
Этот процесс начался 17 декабря 2015 года. В тот день, в офисе тогда ещё работавшего банк банка по адресу: Рига, Паласта, 1, специалисты Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) провели задержание двух сотрудников и обыск их рабочих мест. В отношении работников банка 1974 и 1985 гг. р. был начат уголовный процесс. Как сообщалось в официальном релизе, распространенном банком, эти сотрудники подозревались в возможном содействии проведению нелегальных сделок с целью легализации денежных средств на общую сумму 1 миллион рублей, что составляет 13 000 евро.
Затем, уже в январе 2016 года, стало известно о задержании члена правления банка В. З. По неофициальным данным, у него также прошли обыски. После этого в банке поспешили З. отстранить.
LTV в связи с этим обнародовало такую версию: ENAP расследует схему отмывания российских денег. Ценные бумаги покупались за рубли и сразу продавались через европейские банки, а деньги клиентов оседали в офшорах. Похожую схему следователи США обнаружили и в отношении Deutsche bank, из-за чего даже возник международный скандал.
У задержанных сотрудников TKB были изъяты кодовые калькуляторы, документы, переписка, в том числе и электронная, а также наличка, найденная в сейфах.
Экономическая полиция сообщила тогда о задержании группы из пяти-шести человек. Впрочем, подчеркивалось, что не все из них банкиры. В группу входили и айтишники, и другие пособники.
Судя по всему, за возможными махинаторами наблюдали давно — есть сведения, что их прослушивали в течение нескольких месяцев. Мозгом схемы, по мнению следователей, был В. З.
В настоящее время в отношении задержанных полиция выбрала меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
После обыска руководство банка приняло решение о проведении служебного расследования с целью быстрого и полного выяснения обстоятельств дела.
На срок проведения служебного расследования указанные сотрудники были освобождены от выполнения своих служебных обязанностей.
Банк обещал проанализировать все документы, которые могли иметь как прямое, так и косвенное отношение к обвинениям, предъявленным сотрудникам, и уверял, что на деятельности учреждения инцидент не отразится.
Однако, все-таки отразился: 3 марта 2016 года по заявлению Комиссии рынков финансов и капитала лицензия Trasta komercbanka была аннулирована. 14 марта суд Видземского предместья признал банк ликвидируемым. Ликвидатором был назначен адвокат Илмарс Крумс.
Kriminal.lv в Телеграме
