Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) приняла решение назначить штраф АО PrivatBank в размере 1 019 319 евро за нарушение нормативных актов о предотвращении отмывания средств и финансирования терроризма и пролиферации, говорится в заявлении ведомства для прессы.
В минувший четверг была совершена кража из индивидуальных сейфов клиентов Privatbank в Латвии. Точное число пострадавших и причиненный им ущерб пока неизвестны, но речь может идти о сотнях тысяч и даже о миллионах евро, сообщил в понедельник вечером телеканал LNT. Что очевидно: ограбление произошло по украинской схеме - далее мы приведем ее составляющие и примеры аналогичных ограблений на Украине. В связи с этим центробанком Украины уже приняты директивы с дополнительными мерами безопасности.
Бизнесмен Вадим Шульман подал новый иск в Высокий суд Лондона, обвинив олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в краже свыше 500 млн долларов. Соответствующий документ эксклюзивно получил Kyiv Post, пишет obozrevatel.com.
Глобальное расследование дела о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе, зацепило и Латвию. Речь идет о выводе из России 22 млрд долларов.
В ночь на понедельник министерство финансов Украины сообщило, что крупнейший банк страны — Приватбанк, принадлежавший Игорь Коломойскому и Геннадию Боголюбову, перешел в собственность государства.
Управление Государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями продолжает расследование возможных правонарушений в АО "PrivatBank" по материалам Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), в том числе, возможную легализацию преступно нажитых средств и злоупотребление полномочиями.
Филиал латвийского PrivatBank в Италии закрыт в связи с началом административной процедуры, которая, как предполагает банк, завершится не позднее начала ноября, заявила сегодня пресс-служба банка. Введенные же запреты на операции являются временными, настаивает PrivatBank. В свою очередь, Банк Италии опубликовал сообщение, в котором речь идет о полном закрытии отделения — по причине нарушения законодательства по предотвращению отмывания денег.
Решение в отношении итальянского отделения латвийского AS PrivatBank принято 2 августа после выявления нарушений в режиме предотвращения отмывания денег. О начале процедуры принудительной ликвидации Банк Италии уведомил во вторник, 9 августа — по итогам проверки.
Сотрудники Гражданской гвардии Испании арестовали девять членов преступной организации, занимавшейся контрабандой гашиша из Марокко через Гибралтарский пролив с помощью дронов, собранных самими членами группировки. Преступники обладали высоким уровнем технических знаний в сфере систем дистанционного управления, - отмечает испанское МВД. За одну ночь они перегоняли 200 килограммов гашиша.
12 ноября 2025 года Европол поддержал расследование, проведенное под руководством Германии в отношении группы наемников, нанятых преступной сетью для похищения главаря конкурирующей наркоторговой группировки. В операции участвовали правоохранительные органы Дании, Франции, Латвии и Великобритании, сообщает Европол.
Бюро внутренней безопасности (БВБ, IDB) летом распространило информацию о задержании медицинского работника по подозрению в незаконном назначении запрещенных препаратов. Программа Nekā personīga сообщает: была задержана работавшая в то время в Рижской центральной тюрьме врач Ксения Швец. Врач также "засветилась" в деле об убийстве администратора Бункуса - она участвовала в лечении обвиняемого…
Правительство Латвии 4 ноября утвердило поправки в правила о единой электронной информационной системе в сфере здравоохранения. Что надо знать всем пациентам: уже с 20 ноября 2025 года начинает вводится новая система записи к врачам и другим медицинским специалистам. Пациентов предстоит полный переход на электронные направления, вместо бумажных.
Жители Латвии могут записаться на курсы и получить 500 евро помощи и стипендию. Подать заявку может любой взрослый житель Латвии - независимо от статуса занятости, то есть - работает он в настоящий момент или нет.
В ходе скоординированных действий власти Чехии, Венгрии, Румынии и Республики Молдова при поддержке Евроюста и Европола ликвидировали сеть наркоторговли, что привело к аресту 15 подозреваемых. Преступная группировка подозревается в незаконном обороте прекурсоров – основных ингредиентов для производства и продажи метамфетамина по всему Европейскому союзу.
Kriminal.lv в Телеграме
