В Берлине направлено в суд первое обвинительное заключение в рамках расследования под кодовым названием Nimmersatt («Ненасытный»). Троих автодилеров обвиняют в участии в преступной организации и пособничестве в мошенничестве с НДС. По предварительным оценкам, ущерб составил 15 миллионов евро. Один из фигурантов дела находится под стражей.
Как работала схема с битыми авто
В США на аукционах скупалось огромное количество разбитых в авариях или списанных в утиль автомобилей. Через сеть фиктивных фирм и поддельные счета историю машин прятали, а при ввозе в порты Европы (Антверпен, Бремерхафен, Клайпеда и Роттердам) декларировали заниженную стоимость, чтобы не платить таможенные пошлины.
После этого машины везли в Литву, где в местных мастерских им делали «косметический ремонт».
EPPO подчеркивает: ремонт был лишь поверхностным, чтобы машины прилично выглядели и прошли техосмотр. На самом деле авто имели скрытые дефекты: отсутствующие подушки безопасности и серьезные повреждения конструкции.
В странах ЕС их продавали как «небитые», при этом менее ценные экземпляры сбывали на рынках Восточной Европы. Помимо угрозы жизни для водителей, преступники создавали нечестную конкуренцию, демпингуя цены за счет неуплаты налогов.
Литовское подразделение группы, созданное в 2020-м году и возглавляемая гражданином Литвы, использовала компании в Латвии, Эстонии и других странах для сокрытия оборота. Только из Литвы было продано не менее 16 500 автомобилей на сумму 144 миллиона евро. При этом при продаже в Германии дилеры незаконно применяли льготный режим налогообложения, предназначенный для перепродажи вещей от частных лиц, хотя машины ввозились как коммерческий товар.
Промежуточный финиш
Общий ущерб от неуплаты НДС и пошлин EPPO оценивает минимум в 31 миллион евро.
В ходе обысков правоохранители заморозили банковские счета и наложили арест на 116 автомобилей, недвижимость, земельные участки и предметы роскоши на общую сумму более 12 миллионов евро.
Если вина подсудимых будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы.
Kriminal.lv в Телеграме
