Расследование этого дела ведет Европейская прокуратура (EPPO) в сотрудничестве с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями Латвии. Речь идет о возможной схеме мошенничества со средствами Европейского социального фонда.
Группу лиц, в которую входило и некое высокопоставленное должностное лицо, подозревают в подтасовке условий закупок и искусственном завышении цен. По предварительным оценкам, ущерб бюджету Евросоюза составил более 300 тысяч евро, бюджету Латвии — свыше 54 тысяч евро.
Как указывает EPPO, суд счел доводы следствия убедительными и признал, что объяснения главного подозреваемого о легальном происхождении его имущества не заслуживают доверия. Помимо недвижимости и автомобиля, у фигурантов конфисковано около 230 000 евро, находившихся на банковских счетах.
Что отмечается особо: процедура изъятия прошла в рамках процесса о преступно нажитом имуществе еще до вынесения окончательного приговора по основному делу о махинациях при закупках. Хотя досудебное расследование ещё продолжается, суд установил: есть достаточные основания рассматривать эти активы как полученные преступным путем. На этом основании суд постановил конфисковать их - по процедуре без обвинительного приговора. (Подробнее о механизме подобных конфискаций - ДО приговора по оcновному делу - мы рассказывали здесь.)
Напомним: Европейская прокуратура (EPPO) является независимым органом ЕС, ответственным за расследование преступлений, наносящих ущерб финансовым интересам Союза.
Kriminal.lv в Телеграме
