Задержана группа телефонных мошенников: ущерб не менее 250 000 (видео) (1)

Группа злоумышленников, возглавляемая 27-летним харьковчанином, создала мошенническую схему, включавшую привлечение граждан Латвии к фиктивным инвестиционным проектам.

Операторы колл-центра звонили потенциальным жертвам и предлагали инвестировать в криптовалюту или акции, обещая большие доходы.

Если жертва соглашалась, ей присылали ссылки на вебсайты, переходя по которым, пострадавшие предоставляли мошенникам доступ к своим компьютерам.

После этого преступники устанавливали на компьютеры "личные кабинеты" своих жертв на поддельных трейдинговых платформах. Поддерживая иллюзию реальной деятельности, мошенники администрировали эти платформы, создавая впечатление активной торговли и роста инвестиций, сообщает Obozrevatel.

При этом на деле ни в какие акции и другие инструменты перечисленные деньги не вкладывались, а распределялись по кошелькам, контролируемым данной группировкой.

Если жертвы пытались вывести свои "доходы", мошенники придумывали разные поводы, чтобы избежать этого. Они уверяли, что нужно подождать или что акции скоро вырастут в цене, поэтому нужно инвестировать еще больше. На самом же деле деньги жертв поступали на криптовалютные кошельки преступников, а затем обналичивались в подконтрольных им обменных пунктах.

В ходе обысков были изъяты важные доказательства,сим-карты латвийских операторов, гранату, а также значительное количество наличных денег.

Задержанным вменяется несколько статьей Уголовного кодекса Украины, в частности, за мошенничество в особо крупных размерах и участие в преступной организации. Все они остаются под стражей без права внесения залога.

Следствие продолжается

Общий ущерб, нанесенный преступной группой, еще выясняется, поскольку группа совершала преступные действия длительное время и обманывала граждан разных стран Евросоюза, в том числе и Латвии. На данный момент выявлено несколько пострадавших от этой преступной группы, которые потеряли не менее 250 000 евро.

Однако сейчас активно проводятся следственные действия с целью выявления всего круга лиц, ставших потерпевшими из-за деятельности этой организованной преступной группы.

Деятельность мошенников была пресечена 7 августа этого года. Национальная полиция расследование этого дела проводила в тесном сотрудничестве с Департаментом по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции Латвии, Прокуратурой Латвийской Республики и Евроюстом.