16 Октября 2025 06:30
Новости
  13:05    12.8.2024

Задержана группа телефонных мошенников: ущерб не менее 250 000 (видео) (1)

Задержана группа телефонных мошенников: ущерб не менее 250 000 (видео) <span class="comment-count">(1)</span>
Управление по борьбе с киберпреступлениями Главного управления криминальной полиции Латвии совместно с правоохранительными органами Украины выявило мошеннический колл-центр в Харьковской области. На данный момент выявлено несколько латвийцев, пострадавших от этой преступной группы, которые потеряли не менее 250 000 евро. Деятельность преступной группы была пресечена 7 августа этого года.
Группа злоумышленников, возглавляемая 27-летним харьковчанином, создала мошенническую схему, включавшую привлечение граждан Латвии к фиктивным инвестиционным проектам.

Операторы колл-центра звонили потенциальным жертвам и предлагали инвестировать в криптовалюту или акции, обещая большие доходы.

Если жертва соглашалась, ей присылали ссылки на вебсайты, переходя по которым, пострадавшие предоставляли мошенникам доступ к своим компьютерам.

После этого преступники устанавливали на компьютеры "личные кабинеты" своих жертв на поддельных трейдинговых платформах. Поддерживая иллюзию реальной деятельности, мошенники администрировали эти платформы, создавая впечатление активной торговли и роста инвестиций, сообщает Obozrevatel.

При этом на деле ни в какие акции и другие инструменты перечисленные деньги не вкладывались, а распределялись по кошелькам, контролируемым данной группировкой.

Если жертвы пытались вывести свои "доходы", мошенники придумывали разные поводы, чтобы избежать этого. Они уверяли, что нужно подождать или что акции скоро вырастут в цене, поэтому нужно инвестировать еще больше. На самом же деле деньги жертв поступали на криптовалютные кошельки преступников, а затем обналичивались в подконтрольных им обменных пунктах.

В ходе обысков были изъяты важные доказательства,сим-карты латвийских операторов, гранату, а также значительное количество наличных денег.

Задержанным вменяется несколько статьей Уголовного кодекса Украины, в частности, за мошенничество в особо крупных размерах и участие в преступной организации. Все они остаются под стражей без права внесения залога.

Следствие продолжается

Общий ущерб, нанесенный преступной группой, еще выясняется, поскольку группа совершала преступные действия длительное время и обманывала граждан разных стран Евросоюза, в том числе и Латвии. На данный момент выявлено несколько пострадавших от этой преступной группы, которые потеряли не менее 250 000 евро.

Однако сейчас активно проводятся следственные действия с целью выявления всего круга лиц, ставших потерпевшими из-за деятельности этой организованной преступной группы.

Деятельность мошенников была пресечена 7 августа этого года. Национальная полиция расследование этого дела проводила в тесном сотрудничестве с Департаментом по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции Латвии, Прокуратурой Латвийской Республики и Евроюстом.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Интересно 12 Августа 2024 14:46

    Не платили дань Зе?

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) (18)

    Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
  • Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (2)

    В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
  • Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (14)

    Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
  • Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)

    Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции,  - сообщает  латвийская служба Госдоходов (СГД).

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Мошенничество: за 17 лет присвоила 203 000 евро клиентов: что за банк? (дополнено) (1)

    Некоторое время назад стало известно о сотруднице банка в Латвии, которая на протяжении 17 лет обманывала клиентов. Латвийское телевидение (LTV) выяснило более подробную информацию о возможных незаконных действиях сотрудницы кредитного учреждения.
  • Попались 2 крупных наркодилера: принимали заказы через Telegram-ботов (фото) (2)

    Этой осенью Государственная полиция Риги задержала нескольких лиц, занимавшихся торговлей наркотиками через мессенджер Telegram. Один из задержанных использовал в своей преступной деятельности ботов (программы) для автоматического обеспечения наркоторговли. В рамках другого уголовного процесса полиция задержала изготовителя тайников с наркотиками, также связанного с Telegram-каналом. У него было обнаружено большое количество практически…
  • С сегодняшнего дня - на границе только электронные очереди за 9,30 евро

    Чтобы повысить безопасность пересечения границы и устранить очереди автотранспорта на восточной границе Латвии, с 15 октября 2025 года пересечь границу Латвии с Россией и Беларусью в пунктax «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки» можно будет только после предварительной регистрации в Системе электронной очереди.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии