В конце нынешнего августа сотрудники KNAB провели обыски и другие уголовно-процессуальные мероприятия в нескольких учреждениях, в том числе в СГД.
KNAB не предоставило пока подробной информации об этом деле. Но неофициально известно, что среди троих задержанных по этому делу был также начальник отдела Департамента налоговой и таможенной полиции СГД Интарс Шталбергс.
К настощему моменту и Шталгергс, и другой задержанный обжаловали свою меру пресечения - арест, но суд отказался ее изменить.
Версия о "заказном деле"
Семейные предприятия Андриса Рамолиньша в деревообрабатывающей и лесной промышленности являются влиятельными игроками. Оборот принадлежащей ему компании Stiga RM в прошлом году составил 43 миллиона. Только на этом предприятии занято 250 работников, и уплаченная сумма налогов в госбюджет измеряется миллионами.
Осенью прошлого года предприниматель получил сигналы, что против него готовится уголовное дело "по заказу". Прошло несколько месяцев, и Андриса Рамолиньша разыскала следовательница Налоговой и таможенной полиции. Она сказала, что по семейным компаниям предпринимателя начат уголовный процесс, - сообщает передача Nekā personīga.
"Это дело - заказ. Он принят и оплачен. Будут громкие и публичные задержания", - якобы пояснили бизнесмену.
В связи с этим должностное лицо СГД сделало предпринимателю предложение. Если он заплатит, то можно договориться о времени задержания и обысков, и подготовиться к ним.
Предприниматель не стал сомневаться, что сказанное сотрудницей СГД вполне может исполниться. О нем были собраны сведения, которые публично нельзя получить.
Предпринимателю также сообщили секретные детали о других уголовных делах, находящихся в Налоговой и таможенной полиции. Их могли знать только те, кто их расследуют.
Предприниматель согласился на дальнейшие переговоры с работниками СГД. Но о требовании денег сообщил в KNAB.
"Нужны два телефона в режиме полета"
Вымогатели взятки определяли условия игры. Предприниматель должен был купить два новых телефона. Общение происходило только через них. Телефоны должны были находиться в режиме полета и включаться в определенное время.
На очную встречу предприниматель должен был прийти один, без охраны. Каждый раз его обыскивали.
На разговоры приходил один и тот же человек. Однако не было сомнений, что в группу входят несколько работников Налоговой и таможенной полиции.
вымогатель взятки назначал встречу в неожиданных местах и в неожиданное время. На секретный разговор с должностным лицом СГД предприниматель должен был являться даже на кладбище. За его территорией внимательно наблюдали другие люди, чтобы исключить, что за бизнесменом следят.
Были встречи, когда в целях предосторожности никто не говорил, а должностное лицо СГД писал требования на мониторе компьютера.
Предприниматель согласился заплатить деньги по частям и тянул время. Это было возможно, потому что ключевой персонаж взятки должен был прийти к соглашению с остальными участниками преступной группы.
Две недели назад KNAB сообщил, что преступная группировка задержана. Обыск проводился у пяти человек. В том числе и в СГД.
Неофициально: кто еще под следствием
По сведениям, имеющимся в распоряжении Nekā personīga, под стражей в связи с делом о взятке находится многолетняя сотрудница СГД Инита Луре. Она работала в Финансовой полиции еще с 2005 года.
До августа этого года Луре была старшим следователем в Налоговой и таможенной полиции. Трудовые отношения в СГД с ней были прекращены только за две недели до ареста.
Вместе с Луре был арестован и ее коллега Интарс Шталбергс. Он на службе с 2018 года. В августе этого года его повысили в должности до главы Первого отдела по расследованию финансовых преступлений. Однако 26 августа Шталбергс был отстранен от исполнения должностных обязанностей.
Возможно, что обыск KNAB был у еще в доме одного должностного лица СГД - Яниса Акментиньша. Бывший работник Государственной службы безопасности в Налоговой и таможенной полиции работал следователем. По неофициальным сведениям, он после обыска не явился на допрос в KNAB, и удаленно послал свое заявление на уход по собственному желанию своему работодателю в СГД.
Предприниматель также высказывает догадки, кто стоит за этим "заказом". Это раскрыла сама сотрудница СГД. Это произошло по заданию известного "серого кардинала" находящейся у власти политической силы.
Промежуточный финиш
Итак, в возможных коррупционных действиях в налоговой и таможенной полиции СГД задержаны, по меньшей мере, три следователя, которые работали много лет. И, возможно, с ними сотрудничал еще один коллега.
Руководство СГД пока ситуацию не комментирует.
Прокуратура подтверждает, что в отношении предприятий семьи предпринимателя Рамолиньша действительно был возбужден уголовный процесс. Прокурор это незаконное решение отменил через два месяца.
Налоговая и таможенная полиция по отношению к Stiga RM, Vella kalpi и другим предприятиям семьи Рамолиньша начала дело 13 мая этого года. В качестве оснований уголовного процесса было указано уклонение от уплаты налогов, которое не соответствовало действительности. 21 июля прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного процесса.
Kriminal.lv в Телеграме
