В минувший вторник сотрудники Госполиции задержали в Риге бизнесмена Гулама Мохаммада Гулами, об этом сообщает ЛТВ. В пресс-центре Госполиции kriminal.lv подтвердили, что в отношении бизнесмена 12 мая работниками Управления криминальной полиции Рижского региона проводились процессуальные действия.
В гостиницу Royal Square hotel во вторник вечером полиция пришла с обысками. По информации LTV7, работников отеля не выпускали, а позже отвезли в полицейский участок. Затем полиция задержала владельца отеля, предпринимателя Гулама Гулами, сообщает LTV.
Предприниматель был фигурантом нескольких уголовных дел — и уже был приговорён в 2018 году к реальному сроку заключения по делу о пропаже крупной партии хлопка. Однако приговор был обжалован, предприниматель находился на свободе, пока его не задержали. Один из работников гостиницы говорит:
«Сегодня здесь никто ничего не проводит, это было вчера, да. Обыски были только в этой гостинице»
По информации LTV7, работников гостиницы во время обыска не выпускали, а позже увезли в полицейский участок. Как минимум один из сотрудников проходит по делу как свидетель. Полиция эту информацию не подтверждает. Сообщается, что расследуемое преступление совершалось с 2013 по 2020 год. Ранее граждане Узбекистана Акбар Абдулаев и Эльор Юнусов обвинили Гулами в присвоении гостиницы при помощи фальшивых документов.
Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила нам, что в делопроизводстве 2-го отделения 3-го бюро управления Криминальной полиции Рижского региона находится уголовный процесс, в котором расследуется деяние, квалифийируемое по части третьей статьи 177 Уголовного закона (особо тяжкое преступление), части второй статьи 275 (тяжкое преступление), части первой статьи 276 (уголовное нарушение). Преступление происходило в течение длительного времени - в период с 2013 года по 2020 год.
В тесном сотрудничестве с прокуратурой в уголовном процессе были проведены процессуальные и следственные действия. Проведены шесть санкционированных обыском и один обыск в срочном порядке. 12 мая 2020 года на основании подозрений о совершении преступления в порядке 264 статьи Уголовно-процессуального закона было задержано одно лицо, к которому применен статус подозреваемого лица.
13 мая, подозреваемому лицу применена мера пресечения - нахождение под стражей, и установлено, что заключение под стражу может быть отменено, если в месячный срок будет внесена залоговая сумма.
Согласно архивным данным, в 2018 году Рижский окружной суд приговорил Гулами к восьми годам лишения свободы по делу об исчезновении груза таджикского хлопка на сумму более 9 миллионов евро, но это решение было обжаловано.
Имя Гулами также фигурировало в связи со спором и судами по поводу отеля Garden Palace. В 2012-м началось одно из самых громких дел Гулами. В связи с этим позднее по подозрению в получении взятки задержали судью Ивету Берзиню. В свою очередь, Гулами был задержан по подозрению в даче взятки. Но концы следует искать в возможной фальсификации документов, в результате которой в руки Гулами попала еще одна гостиница в Старой Риге — Royal Square Hotel & Suites. Уголовный процесс по подозрению в возможном хищении недвижимости полиция начала лишь спустя полгода после того, как получила заявление. А заявителей об этом проинформировали еще через три месяца. Дело дошло до прокуратуры более чем через два года.
Суд по "хлопковому делу"
Как сообщало ранее Управление по борьбе с экономическими преступлениями, 80 вагонов сырья, примерная стоимость которого оценивается в 9 млн. евро, попросту исчезли в Латвии с таможенного склада. В связи с этим уголовный процесс квалифицируется как присвоение в большом объеме, фигурирует также подделка документов.
Досудебное следствие получилось масштабным: допрошены более 50 человек, в рамках международного правого сотрудничества были запрошены и получены данные из–за рубежа.
Рижский районный суд 6 июля 2018 года приговорил к 8 годам заключения предпринимателя Гулама Мохаммеда Гулами в связи с кражей со складов в Юрмале 80 вагонов хлопка на более чем 9 млн. евро. Его супруга Валентина Гулами приговорена к 7 годам тюремного заключения, еще одна обвиняемая, Лариса Карпенко, — к 5 годам.
Все трое признаны виновными по третьей части статьи 179 — присвоение в крупных размерах.
При этом суд указал: ни один из осужденных не будет арестован в зале суда, однако к ним применена мере пресечения, запрещающая покидать страну.
"Это политический заказ"
В разговоре с агентством LETA Гулами заявил, что невиновен, а происходящее объяснил политическим заказом.
Его версия событий такова: в октябре 2012 года компания W.E.E.S.A получила поручение от Logistic–Ekspress: груз, который был на имя Logistic–Ekspress и физически находился на хранении на таможенном складе W.E.E.S.A в Юрмале, передать зарегистрированной в США компании Silver Star International LLC. Эту просьбу обосновали проведением взаимных расчетов, цитирует предпринимателя LETA.
Поручение об этом подписал в тот момент председатель правления и единственный владелец Logistic–Ekspress Андрей Степовой, который является гражданином Украины. Но уже в декабре 2012 года его место в эстонской компании Logistic–Ekspress занял гражданин Таджикистана Давлатхон Азизов. В феврале 2013 года эстонская компания подала исковое заявление в Рижский окружной суд против W.E.E.S.A о предоставлении груза во владение, а также возложение обязанности передать груз; при этом было указано, что W.E.E.S.A не предоставила возможность компании–эксперту провести проверку состояния и наличия груза в соответствии со складским номером.
Logistic–Ekspress сочла, что W.E.E.S.A неправомерно задерживает владение груза. В свою очередь суд решил прекратить дело, отметив, что "у эстонской компании Logistic–Ekspress исчезло право требования на спорный груз хлопка".
Гулами также добавил: ничего не известно о том, что Logistic–Ekspress выдвинула претензии в связи с получателем груза или бывшим руководством эстонской компании, а также что Таджикистан внес ноту в связи с пропажей груза хлопка.
Версия потерпевших
У адвоката потерпевшей стороны Виктора Тихонова другое видение этой ситуации. В начале процесса он попытался суть спора объяснить нам "на пальцах". По версии В. Тихонова, все обстояло так:
— Давайте предположим, что вы приезжаете со своим грузом и отдаете его на склад. Что в этом случае логично предположить: у вас (грузовладельца) имеется договор со складом, в котором указано, какой именно товар вы сдали, в каких условиях это все будет хранится и т. д. И в дальнейшем вы даете складу распоряжения: кому и сколько груза из ваших партнеров отпустить.
В данном случае грузовладельцем была компания Logistic–Ekspress. И вот они дают несколько распоряжений по поводу хлопка. И все как бы традиционно. Но потом неожиданно появляется некое указание, согласно которому остатки груза передаются в распоряжение офшорной компании Silverstar Int.
Разумеется, такое распоряжение должен давать владелец груза. И оно якобы было дано от имени Logistic–Ekspress. Но подпись при этом была подделана. В результате весь груз ушел тем же большим компаниям, которые обычно занимаются торговлей хлопком. Но уже не от имени Logistic–Ekspress, а от имени Silverstar Int.
— Там все настолько просто, что это даже уму непостижимо! — объяснял нам адвокат. — Государственная экспертиза очень быстро установила: подписи были фальсифицированы.
В общем, защита потерпевшей стороны настаивает:
— Есть складская расписка — должны были быть остатки товара, которых не было. И был еще ордер — распоряжение на одном листе на полстранички, что некая компания Silverstar Int. якобы имеет право получить таджикский хлопок и им распоряжаться. И подпись под ним подделана.
Kriminal.lv в Телеграме
