Версия: судья нового суда по экономическим делам не заметила "карусели" с НДС (дополнено) (1)

Как известно, новый суд должен начать работу 31 марта. В его компетенции будут дела о коррупционных преступлениях как в частном, так и в публичном секторе, а также об "отмывах".

Крупный бизнес в квартире

Сейм утвердил для нового суда девять юристов, которые до сих пор не работали на должности судей. Они пока не сдали квалификационный экзамен и не дали клятву, - сообщила в воскресенье передача Nekā personīga. Однако, по мнению передачи, послужной список конкретной судьи вызывает вопросы. Речь идет о выполнении обязанностней администратора неплатежеспособности в фирме с возможной "карусельной" схемой.

История с этой фирмой такая. SIA "Kazakov" - является одним из тысяч зарегистрированных в многоэтажных домах Риги фирм, без годовых отчетов, работников или офиса. И вот, летом 2016 года в его финансах началось движение и в течение двух месяцев через счет "Swedbank" прошло более 2 млн евро. У банка возникли в связи с этим подозрения, и он начал углубленные проверки.

После этого компания перевела сделки в литовский Šauļu banka.

На счет "Kazakov" в Литве в течение неполного месяца 15 европейских фирм зачислили 2,7 млн евро. После этого деньги немедленно перечислили 19 другим компаниям. В частности, полмиллиона евро "Kazakov" хотел перечислить двум китайским фирмам.

У Šauļu banka возникли подозрения, и счет был заблокирован. Деньги застряли там по сей день.

Единственным должностным лицом фирмы был Дайрис Ритиньш. Автослесарь стал владельцем многомиллионного бизнеса, как он говорит, случайно.

"Я был в кратковременном задержании за действия с автомобилями и металлоломом, и познакомился с одним человеком, имеющим связи со схемами, налогами и всякими такими вещами," - рассказал он.

Ему якобы предложили простую работу: притвориться предпринимателем. За это обещали около процента от денег, которые пересылались по счетам фирмы.

"Было такое предложение, что у них есть в Европе какие-то карусели или схемы, где нужно только одно лицо. Все произойдёт за границей, в Латвии ничего не случится, товара не будет, будет только поток денег, который пройдет. За это предлагали деньги", – рассказывает Ритиньш.

Суть схем НДС - гонять товар через границы, чтобы он выглядела как экспорт. В цепи сделок какая-нибудь фирма не уплачивает накопленный НДС, а другая из бюджета получает возврат налога. Мошенники пользуются маленькими и дорогими товарами, но сделки происходят только на бумаге. В подобной карусели крутился и "Kazakov" Ритиньша.

Как добраться до денег в Šauļu banka

Похоже, что план был такой: Ритиньш признается в обмане и деньги возвращают обратно. Фирмой "Kazakov" жертвуют, инициируя неплатежеспособность. Участники схемы обещали освободить Ритиньша позже, когда деньги будут возвращены.

Когда план был готов, фирму перерегистрировали в Пурвциемсе, на ул. Вайдавас. Это было сделано, чтобы решение о несостоятельности поступило в нужный суд.

Суд на рекордной скорости - в четыре дня - в феврале 2017 года объявил неплатежеспособность. Администратор ничего фиктивного в сделках не обнаружила и карусельные фирмы включила в список кредиторов. Как только счет "Kazakov" будет разблокирован, деньги будут им возвращены.

Против Ритиньша при этом возбудили уголовный процесс.

"Я поначалу согласилась с этим. Но когда я понял, что денег не будет, начал говорить, как есть", – рассказывает он.

Подозрительные нюансы

Партнеры по сделкам "Kazakov" соответствуют признакам фиктивных предприятий. Внятной информации об их легальной деятельности нет.

Но есть по ним другая информация. Служба фискальной разведки и расследований Нидерландов провела в фирме "Rimatel" обыск по схемам каруселей с НДС. Единственное должностное лицо зарегистрированной в Испании "Importaciones Marlin" шесть лет назад было осуждено за налоговые преступления и подделку документов - в группе. Владелец итальянской компании "Phone Global Service" уже после сделок с "Kazakov" был пойман на легализации полученных незаконно денег и подделке счетов. Руководитель бельгийской "Fute International Import" под судом за отмывание денег.

Эти предприятия в судопроизводстве по замороженному полмиллиону евро представляет адвокат Карлис Трачумс.

"Есть несколько сообщений. Это не правда, те сообщения, которые я читал. Служба контроля выдвинула версию, которую полиция должна была проверить. Это не правда. Были и версии, что я организовал на европейском уровне сделки для этих деловых партнеров, но я о каждом из них, в том числе о "Kazakov", узнал лишь тогда, когда ко мне обратились за юридической помощью... Я не знаю, чем он ["Kazakov"] занимался до этого. Но некоторые из моих клиентов частично получили поставки, некоторые - совсем нет", - пояснил Трачумс.

Администратор неплатежеспособности, принявшая выгодные для махинаторов решения - Оксана Пулле-Чижова. Она включила клиентов Трачумса в список кредиторов "Kazakov" и ничего подозрительного не заметила. С 8 марта она больше не является администратором неплатежеспособности "Kazakov", так как Сейм утвердил её в качестве одного судьей нового суда по экономическим делам, - указывает Nekā personīga.

Судья категорически все опровергает

Сама судья Оксана Пулле-Чижова в нынешний понедельник, уже после выхода передачи, обнародовала свое мнение по поводу "дела "Kazakov".

Она категорически отклоняет высказывания о ее связи с схемой мошенничества по НДС.

Судья утверждает, что, будучи администратором процесса неплатежеспособности, она тщательно оценила все заявленные кредиторами требования. Часть этих требований не были признаны, потому что в их основе были фиктивные сделки, которые заключил представитель должника ООО "Kazakov" Дайрис Ритиньш. Требования администратора о признании оспоренных сделок недействительными признаны судом.

Судья подчеркнула, что в процессе неплатежеспособности предприятия она приняла решения как о непризнании требований, так и о признании некоторых требований.

Часть кредиторских требований были признаны, оплата за товары была произведена, но товар не был поставлен. "Мои решения были обжалованы в суде, но жалобы были отклонены как необоснованные", - указывает судья.

Она подчеркивает, что суд заключил, что в конкретной ситуации она приняла обоснованные решения о признании требований кредиторов, так как сделки подтверждаются выпиской из банковского счета. "Ни полиция, ни прокуратура, ни другие учреждения не сомневались в законности моей деятельности. Моя работа в должности администратора процесса неплатежеспособности многократно проверялась службой контроля неплатежеспособности, которая каждый квартал представляла информацию о ходе процесса "Казаков". Во время всего процесса никаких нарушений в моей деятельности не было обнаружено", - сказала судья.

Обязанности администратора в процессе неплатежеспособности "Казаков" выполнялись с февраля 2017 года по февраль 2021 года, когда она была освобождена от должности администратора в связи с назначением на должность судьи.