"Как руководитель филиала, она имела доступ к некоторым вещам, и в этот момент человек пытался якобы обеспечить клиенту супер-сервис, говоря, я сделаю это за вас, вы просто скажите, что вам нужно", - ранее пояснял представитель Swedbank Янис Кропс.
Клиентов при этом призвали: тревожиться не надо, потому что банк, обнаружив кражу и сообщив об этом полиции, предотвратил повторение подобных случаев. Банк также возместил клиентам нанесенный материальный ущерб, в результате чего сам получил статус потерпевшей стороны.
Обвинение: было создано подобие «финансовой пирамиды»
Согласно материалам дела, подсудимая действовала с сентября 2003 года по май 2020 года. Пользуясь доступом к системе, она без ведома клиентов заключала от их имени договоры на дистанционное обслуживание, регистрировала новые кодовые карты и калькуляторы кодов. Женщина самовольно расторгала чужие договоры о вкладах, оформляла на имена клиентов займы и переводила деньги на подконтрольные ей счета.
Чтобы скрыть следы преступлений и не вызвать подозрений, она использовала часть украденных средств для покрытия требований других клиентов — фактически создав внутри банка подобие «финансовой пирамиды».
В общей сложности от её действий пострадали 19 человек, а общая сумма ущерба составила 203 755,75 евро.
Как уже сказано, банк уже возместил убытки своим клиентам из собственных средств, и поэтому был признан потерпевшей стороной по делу.
Обвинение приговором довольно
Суд признал женщину виновной по 28 эпизодам преступлений, включая подделку документов из корыстных побуждений и незаконные действия с финансовыми инструментами и средствами платежа в крупном размере.
Наказание назначено такое: лишение свободы на шесть лет, 420 часов общественных работ и последующий пробационный надзор сроком на три года. Кроме того, суд удовлетворил иск о компенсации ущерба: осужденная обязана выплатить банку 202 555,75 евро.
Прокурор прокуратуры Восточного Земгале, передавшая дело в суд в октябре 2025 года, уже выразила удовлетворение итоговым вердиктом.
На данный момент провозглашен сокращенный приговор. Теперь у участников процесса есть десять дней, чтобы запросить подготовку полного текста решения. Если такой запрос поступит, приговор можно будет обжаловать в течение десяти рабочих дней с момента его готовности.
Госполиция: следствие началось после заявления клиента банка
Как ранее сообщала Госполиция, следствие началось, после того как в полицию поступило заявление от одного из клиентов банка. В связи с полученной информацией 5 августа 2020-го года был начат уголовный процесс. До этого женщина не попадала в поле зрения правоохранителей.
После получения достаточных доказательств, сотрудники полиции направили в прокуратуру уголовный процесс по части 2-й статьи 275-й и части 4-й статьи 193-й Уголовного закона, предлагая начать уголовное преследование против гражданки Латвии, 1974 года рождения.
Напомним: часть 4-я статьи 193-й Уголовного закона предусматривает ответственность за незаконные действия с финансовыми инструментами и платежными средствами, если они совершены в крупном размере.
За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет, с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.
В свою очередь, часть 2-я статьи 275-й Уголовного закона устанавливает, что за подделку документа, печати и штампа и за распространение и использование поддельного документа, печати и штампа, если это совершено из корыстных побуждений или причинило значительный ущерб, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет или краткосрочным лишением свободы, или пробационным надзором, или общественными работами, или денежным штрафом.
Kriminal.lv в Телеграме
