30 Октября 2020 17:57
Новости
  9:02    25.9.2020

Продавцы телефонов присвоили миллион евро: глава фирмы с помощником под судом

Продавцы телефонов присвоили миллион евро: глава фирмы с помощником под судом
Прокуратура передала в суд уголовное дело, в рамках которого просит призвать к ответственности двух лиц, которые, по версии обвинения, торговали мобильными телефонами в интернете и присвоили почти миллион евро своих клиентов. Преступно нажитые средства затем были легализованы, сообщает прокуратура.
На скамье подсудимых будет двое. Один из них являлся единственным членом правления некого предприятия. В период с июля 2016 до сентября 2016 года этот человек зарегистрировал предприятие на интернет-платформах IPT и GSM Exchange, где предлагал приобрести мобильные телефоны, а также заключал сделки с компаниями, зарегистрированными в Италии, Нидерландах, Бельгии и других. 

Для связи с клиентами обвиняемый использовал программу Skype, а также телефон и электронную почту. Получив предоплату, обвиняемые не поставляли клиенту товар или поставляли частично. Таким образом обвиняемые присваивали суммы в размере от 15 тыс. евро до 189 308 евро.

В целом различным предприятиям были нанесены материальные убытки почти на миллион евро.

Из средства, находящихся на счету предприятия и являвшихся преступно нажитыми, обвиняемые с целью сокрытия происхождения перечислили 521 322 евро на счета иностранных предприятий. Они также пытались изменить принадлежность средств на 368 322 евро.

Дело передано в Рижский районный суд. Прокуратура отмечает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии