Игорь Кузмук является должностным лицом с 1 июля 2009 года, сейчас он депутат Рижской думы. В файлах указывается, что Кузмук с 16 марта 2005 года по 10 марта 2006 года был директором компании Werbwnec Ventures Corp.
Татьяна Кунгурова является должностным лицом с 17 августа 2001 года. Сейчас она старший инспектор Госполиции. Если верить документам Mossack Fonseca, она была акционером/владелицей компании UPPM International Limited, зарегистрированной 15 сентября 2009 года и исключенной из регистра 30 апреля 2013 года.
В своих пояснениях KNAB Кунгурова заявила, что не регистрировала предприятий, ничего не знает о UPPM International Limited и не может дать пояснений в связи с этим предприятием.
Борцы с коррупцией изучили декларации обоих и не нашли признаков нарушения закона о предотвращении конфликта интересов
По поводу Кунгурой есть подозрения, что её данные противозаконно использовали. Поэтому сведения пересланы в Госполицию.
Что касается остальных 162 упоминаемых людей из Латвии, оказалось, что часть записей дублируется, поэтому было отобрано 140 имен. 13 человек и 2 юридических лиц идентифицировать не удалось. Из оставшихся 121 двое умерли, трое выехали, 13 сейчас проходят мероприятия по контролю от налоговой администрации, 40 человек проверяет СГД, 28 человек находятся в системе учета Финансовой полиции из-за других уголовных процессов.
66 офшорок, с которыми связаны эти 121 человек ещё активны.
Напомним, в апреле разразился скандал вокруг панамского юридического бюро Mossack Fonseca, обслуживающего клиентов офшоров по всему миру. Было слито 11,5 млн документов, из которых видно, как фирма помогала политикам и знаменитостям прятать своё имущество от налоговых служб.
Kriminal.lv в Телеграме
