По данным Службы госдоходов, преступная схема была реализована в области торговли поддонами. Вовлеченные в схему предприятия в 2020 году в бухгалтерских отчетах указывали фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными фирмами.
В рамках начатого уголовного процесса были проведены обыски в Риге, Огре, Екабпилсе и Лиепае. Всего было проведено 25 обысков по месту жительства подозреваемых, в офисах и автомобилях.
В ходе обысков изъято 11 000 евро наличными, криптовалюта, наркотики, газовый пистолет, патроны, мобильные телефоны, компьютеры, списки зарплат "в конвертах" и бухгалтерская документация.
По делу проходят двое подозреваемых, однако к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.
Kriminal.lv в Телеграме
