Первый раунд: СЭД не поверил в «мафию»
Сначала дело попало в Суд по экономическим делам (СЭД, Ekonomisko lietu tiesa). Судьи первой инстанции посмотрели на эти 59 евро, на купленную толстовку с подпиской и 1 декабря 2022 года полностью оправдали обвиняемого. Как пояснил СЖД: парень просто растратил полученные деньги на личные потребности, а не пытался скрыть их «истинное криминальное происхождение».
Однако обвинение направило протест и добилось отмены оправдательного приговора в Рижском окружном суде. Дело ушло на второй круг.
Промежуточный финиш был таким: 5 декабря 2024 года Рижский окружной суд признал обвиняемого виновным по первой части 195-й статьи Уголовного закона Латвии (отмывание денег). Правда, учли «разумные сроки» — дело тянется с 2018 года — и впаяли парню 140 часов общественно-полезных работ.
Такой расклад обвиняемого не устроил, и дело дошло до Верховного суда — Департамента по уголовным делам Сената Латвийской Республики.
ВС: покупка одежды и абонемента — это не отмыв!
3 сентября 2026 года Сенат в составе сенатора-докладчика Ирины Янсоне, сенаторов Айи Бранте и Яниса Розенберга выдали коллегам из Окружного суда жесткий юридический разбор.
Во-первых: обычная покупка одежды или игрового абонемента для себя любимого — это банальное потребление, а не хитроумная схема по маскировке и отмыванию средств! Чтобы привлечь человека за отмыв, нужно доказать, что он специально путал следы и маскировал происхождение денег. Прямые платежи в магазине этого отнюдь не означают.
Во-вторых и третьих: в Окружном суде не удосужились толком доказать два ключевых момента:
* почему именно эти 59 евро считаются «преступно добытыми» (простая отсылка к тому, что их перевели без разрешения владельца аккаунта, без четкой юридической квалификации — не работает).
* знал ли парень в момент получения денег, что они краденые.
В итоге Сенат признал, что Рижский окружной суд накрутил кучу существенных нарушений, не аргументировал свой вердикт и вообще неправильно применил норму закона об отмывании денег.
Что решил Сенат
Приговор окружного суда от 5 декабря 2024 года был полностью отменен, а само дело о «мега-отмыве» 59 евро снова отправлено на новое рассмотрение в Рижский окружной суд. Никаких мер пресечения к парню применять не стали.
Дело N 11816010818, SKK‐49/2026.
Kriminal.lv в Телеграме
