Страницы:
Как фирмочка из Даугавпилса обманула Facebook и Google
Пока самым крупным мошенничеством подобного рода остается Quanta Computer Inc. из Даугавпилса. Гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас от имени фирмы из Даугавпилса по такой же схеме выманил более 100 млн долларов у таких гигантов информационных технологий, как Facebook и Google.
Согласно обвинению, Римашаускас "реквизировал" у Facebook около 99 млн долларов (около 85 млн евро), а у Google — около 23 млн долларов (почти 20 млн евро). США уже предъявили гражданину Литвы обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности. За первые два преступления грозит лишение свободы сроком до 20 лет.
Изначально деньги предназначались тайваньскому гиганту Quanta Computer Inc. Однако попали на счет латвийской компании с тем же названием, в которой Римашаускас является единственным членом правления и акционером. Даугавпилсская Quanta Computer Inc. была зарегистрирована летом 2013 года.
В октябре этого же года на открытый счет в банке SEB в Латвии Римашаускас получил три перевода, общая сумма которых превысила 23 млн долларов. Эти средства были переведены компанией Google. Чтобы доказать законность этих средств, обвиняемый представил мнимые договора, в одном из них была фальшивая подпись работника Google.
От Facebook было получено 16 переводов.
В общем, и у больших компаний случаются провалы.
Обман от имени СГД
Но вернемся в нынешний год. На днях Служба госдоходов (СГД) сообщила об еще одном обмане и призвала не отвечать на письма предприятия EBN–European Business Number Latvija, так как это мошенники.
В последнее время по юридическому адресу латвийских предприятий, которые можно найти в открытом доступе, к примеру, в базе данных ООО Lursoft, стали приходить письма на английском языке из Германии от имени департамента EBN–European Business Number Latvija, где говорится, что предприятию будет присвоен European Business Number EBN в немецком регистре. Для этого надо заполнить анкету и отправить ее адресату.
Как сообщает СГД, это мошенничество и данный налоговый департамент никак не связан с латвийской налоговой администрацией. При получении такого или подобного письма СГД призывает предупредить об этом своих партнеров и информировать государственную полицию.
Если внимательно почитать текст письма, указанный мелким шрифтом, то там говорится, что, отправив анкету, вы заполняете "рекламный" договор как минимум на три года и ежегодно будете получать счета в размере 771 евро. Подобная схема мошенничества применяется ежегодно также и в других странах ЕС — к примеру, в Германии или Франции.
Kriminal.lv в Телеграме
