Деньги получили по липовым документам
В деле обвинялись двое граждан Эстонии - бывшие члены правления «Winergy» Андрус Петерсон и Хенри Треуде, а также жительница Латвии, бывшая сотрудница «Norvik banka» (ныне неплатежеспособный «PNB banka») Тина Петерсоне (Островска).
Их обвиняли в том, что они в организованной группе обманным путем, используя поддельные документы и нарушив другие условия выделения финансирования, получили государственное софинансирование на реализацию проекта парка ветряных электростанций «Курземе» в размере 2 134 307 евро.
Деньги были получены еще 1 февраля 2011 года в ходе конкурса «Использование возобновляемых источников энергии для сокращения выбросов парниковых газов», объявленного Министерством среды и регионального развития
Однако пострадавшим в этом деле оказался не только госбюджет.
Принадлежащая эстонцам компания Winergy и связанные с ней фирмы набрали в бывшем Norvik Banka многомиллионные кредиты на строительство ветряного парка.
Спор разгорелся, когда банк начал возмущаться, что ему не хотят возвращать деньги, но Winergy обвинила банк в отъеме электростанции.
Представители Winergy в свою очередь жаловались на рейдерство и требовали защитить инвестиции. В ответ представители банка уверяли: это их предприятие стало жертвой мошенничества с кредитами.
В итоге возникло множество процессов, связанных с этими спорами.
Поначалу их оправдали, но прокурор внес протест
Судебный процесс по 2 миллионам из бюджета оказался непростым.
Сначала суд Видземского предместья Риги вынес оправдательный приговор.
Однако при пересмотре дела Рижский окружной суд удовлетворил протест Специальной прокуратуры по организованной преступности и прочим отраслям.
Обвиняемые были приговорены к реальным срокам – от 3-х лет и 3-х месяцев до 6-ти лет.
Двое обвиняемых также лишены права занимать должности членов правления предприятий на 2 года и 6 месяцев.
При этом ВС отметил, что решение о начале процесса по применению принудительной меры к юридическому лицу было принято еще в 2014-м году, а с того момента прошло уже более десяти лет, из которых более восьми проведено в процессе судопроизводства.
В итоге ВС смягчил штраф - с 620 000 евро до 592 000 евро (800 минималок).
Версии: куда были потрачены деньги
В ходе следствия со ссылкой на Управление финансовой полиции СГД газета Diena высказала такую версию: часть денег, предназначенных для покупки новых ветряных турбин, были частично "использованы на нужды участников преступной группы", в том числе на приобретение автомобилей класса люкс и дорогой недвижимости в Юрмале и других местах.
Приводились такие цифры:
* 26 января и 11 февраля 2011 года на счет Winergy в два платежа пришли суммарно 1,089 миллиона евро, которые было частью кредита банка Norvik на постройку электрической подстанции и дороги для нужд будущего ветряного парка Kurzeme.
Пару недель погуляв со счета на счет, большая часть этого кредита, 702 650 евро, попала к эстонскому предприятию Tavid, со счета которого деньги были сняты уже в виде наличности.
"Упомянутое свидетельствует о том, что Winergy получила намного больше средств на постройку подстанции, чем было необходимо. Лишние деньги легализовали, перечислив их связанным с фирмой предприятиям и при посредничестве Tavid получив наличные", — указывает Diena.
В свою очередь из примерно 36 миллионов евро, которые взяты в банке для покупки ветряных генераторов, только 23,6 миллиона перечислены за новое оборудование его производителю Siemens, часть купленных турбин на самом деле были подержанными, и перед установкой их возили в Эстонию ремонтировать.
Официально считается, что три ветряные турбины в Латвию доставлены по морю из Англии, но следователи, допросив члена правления предприятия, нанятого для транспортировки турбин, выяснили, что на самом деле детали генератора из Вентспилсского порта дальше были отправлены в Эстонию на ремонт. После ремонта та же самая фирма везла их назад, "а потом детали были выгружены на лугу в Вентспилсском районе, где–то у Попе".
В ходе криминального процесса из передвижения финансовых средств по банковским счетам нескольких фирм стало известно, что ветряные генераторы фактически были приобретены у эстонского предприятия Meritreid, занимающегося ремонтом и продажей подержанных генераторов.
Таким образом, более 13 миллионов евро могли быть "потрачены на личные нужды". На многие миллионы евро, которые были взяты в банке Norvik на развитие ветряного парка, на самом деле покупалась хорошая жизнь для участников дела Winergy.
От Европейской службы возврата национальных средств следователи получили информацию, что в 2011 году эстонские предприятия, упоминаемые в процессе и связанные с Петерсоном, зарегистрировали ряд транспортных средств класса люкс — как автомобилей, так и мотоциклов:
* информация, собранная банком Norvik из публичных регистров Эстонии, свидетельствует, что Петерсон ездит на Maserati Granturismo MC Stradale 2012 года выпуска, владелицей которого в регистрах указана его мать — Рути Петерсон;
* связанное с делом Winergy предприятие Firepower приобрело джип Toyota Land Cruiser 2014 года выпуска;
* эстонская фирма TNHL OU, в правлении которой работает Петерсоне, купила джип Lexus RX450H 2012 года выпуска. Акции TNHL OU принадлежат зарегистрированному на Кипре предприятию Saleve Ventures Limited;
* еще один джип той же серии, только на год новее, приобрела фирма DL Center OU, в правлении которой состоит прежняя жена Петерсона Эвита Петерсон.
Сам Петерсон указанные нюансы комментировать для журналистов не стал.
"Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
