Однако министр не пояснил, какие именно компетентные учреждения были проинформированы.
«Министерство иностранных дел не информировало Министерство финансов о таких сигналах», — заявила в свою очередь министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК).
По словам министра финансов, её ведомство регулярно отчитывалось перед американскими коллегами, что Латвия предпринимает для снижения числа нерезидентов в банках, но ничего не знало о публичном докладе, которое готовил FinCEN.
«Возможно, у регулятора была бы возможность договориться с банком о более быстром снижении количества бизнеса нерезидентов, такой план был в прошлом году. Но что также очевидно — что сейчас меняется геополитическая ситуация, и наши стратегические партнеры в США стали куда менее терпимы к использованию финансового сектора для непонятных потоков денег», — сказала Рейзниеце-Озола.
В 2017 году Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK) наказала несколько латвийских банков за нарушения, связанные с северокорейскими санкциями. Проверка тогда затронула и ABLV bank, однако никакого решения не последовало.
«Я просто не понимаю, как FKTK мог не судить ABLV за сделки, которые прошли, транзакции, в которых замешена Северная Корея. Это, по моему мнению, толкнуло США на такие меры», — уверен глава комиссии Сейма по вопросам обороны, внутренних дел и борьбе с коррупцией Айнар Латковскис.
Между тем, представители FKTK за неделю так и не нашли время встретится с «Личным делом». В письме LTV7 комиссия привела слова главы учреждения Петера Путниньша: «Банк ABLV был наказан в 2016 году за несовершенства в системе контроля. Во время проверки на предмет нарушений международных санкций, наложенных на Северную Корею, комиссия не обнаружила прямых нарушений».
Позже Путниньш объяснил Re:Baltica — балтийскому центру журналистских расследований, что комиссия не может наказать за косвенную поддержку или намерения. Путниньш уверяет: США изолировали банк за грехи прошлого, хотя в сообщении FinCEN указано, что запрещенные транзакции были проведены в 2017 году, уже после того, как банк объявил о политике нетерпимости по отношению к Северной Корее.
Впрочем, в комиссии Сейма по бюджету и финансам, которая отвечает за законы, регулирующие финансовый сектор, решение не наказывать ABLV связывают с осторожностью FKTK и страхом перед судебным разбирательством.
«Насколько я понимаю, появился риск, в том случае, если будут повторно наказывать, поскольку этот банк имеет очень грамотных юристов, что они через суд потребуют, что FKTK мешает плодотворной работе банка и в том случае государство будет платить довольно большой штраф», — предположил глава комиссии Сейма по бюджету и финансам Янис Вуцанс.
То, насколько нынешний закон оберегает Комиссию рынка финансов и капитала от подобных ситуаций и позволяет им действовать решительно, покажет аудит, говорит Вуцанс.
Он уверен: его комиссия делала достаточно для борьбы с отмыванием денег. У него вопросы к другим учреждениям. В частности — к Службе Контроля, которая борется с отмыванием денег. Там говорят, они работают эффективно — в прошлом году служба передала в полицию более двухсот дел и заморозила 45 миллионов евро. Это больше чем миллион на каждого работника службы, включая уборщицу, говорит глава службы Виестур Бурканс. Заморозка денег, анализ информации и её передача полиции — это всё, что может делать его служба.
«Если мы столько материалов направляем в полицию, то сколько там возбуждено дел? Сколько у нас осужденных за год? Здесь надо сказать, что основная масса уголовных дел так и остается в разных полициях и до прокуратуры очень мало доходит — за год у нас осужденных неполных 10 человек. Это очень, очень мало, за что нас и критикуют. Я бы сказал, что данная проблема находится в следствии», — говорит Бурканс.
Если в службе и есть проблема, то это нехватка кадров и неконкурентоспособная зарплата, считает Бурканс. Ему приходится конкурировать с банковским сектором, а там аналитикам предлагают куда более высокие зарплаты. Бурканс руководит Службой контроля с 1998 года. В этом году истекает срок его полномочий, и Генпрокуратура впервые за долгие годы объявляет открытый конкурс на его должность.
Помимо депутатов, контролёров и чиновников, которые регулируют финансовую отрасль, теоретически, отрасль может регулировать сама себя. Например, через Ассоциацию коммерческих банков Латвии, членом правления которой является бывший зампредседателя Комиссии по рынку финансов и капитала Янис Бразовскис. Там в марте выдвинули ряд предложений, как улучшить прозрачность отрасли и говорят, что эти рекомендации с их стороны звучали и ранее.
«Мы можем говорить о первых шагах в этом направлении начиная с октября прошлого года, когда мы одобрили рекомендации по борьбе с отмыванием денег. Это октябрь прошлого года, но работа ведётся постоянно», — говорит Бразовскис.
Исполнение этих рекомендаций — добровольное, по усмотрению самих членов ассоциации. В случае непослушания, ассоциация будет действовать согласно своему уставу, говорит Бразовскис. Однако он не смог пояснить что именно это значит. Устав ассоциации публично недоступен.
Получается, что министры свою работу сделали, контролёры свою работу сделали, депутаты тоже не видят причин себя в чем-либо упрекать, Служба контроля может похвастаться эффективностью работы, а Ассоциация коммерческих банков ещё до изоляции ABLV приняла и подписала необходимые документы.
В тоже время в Латвии продолжают работать еще 12 банков, обслуживающих большое количество так называемых рискованных клиентов, а Латвию называют главных хабом по отмыванию российских денег.
Как уже писал Rus.lsm.lv, банк ABLV активно управлял финансовыми потоками нерезидентов, и в результате его ликвидации не менее 70 вкладчиков рискуют лишиться «инвесторских виз» — постоянного вида на жительство в Латвии.
Акционеры ABLV bank 26 февраля на внеочередном заседании приняли решение о самоликвидации банка.
А вот Люксембургский коммерческий суд (Tribunal de Commerce de Luxembourg) 9 марта вынес решение отказать в прошении регулятора запустить процесс ликвидации ABLV Bank Luxembourg, S.A. Суд назначил двух внешних администраторов, которые будут работать в банке ближайшие шесть месяцев, пока не будет найден новый инвестор, сообщает ABLV bank.
Источник - rus.lsm.lv
Kriminal.lv в Телеграме