В общей сложности сеть обманула "инвесторов" по всей Европе на 30 миллионов евро. Потери только пострадавших в Германии составили по меньшей мере 7 миллионов евро. Около 300 вовлеченных в "инвестиции" оказалось также в Испании.
В расследовании, возглавляемом Германией, участвовали правоохранительные и судебные органы семи стран - из Болгарии, Израиля, Латвии, Северной Македонии, Польши, Испании и Швеции.
Результаты такие: 11 арестованных (5 в Болгарии и 1 в Израиле - в день операции, а также 5 ранее - в Испании). Обыски прошли в десятках мест в Болгарии, Израиле, Польше, Северной Македонии и Швеции. Изъяты многочисленные электронные устройства, недвижимость, ювелирные изделия, люксовые транспортные средства и около 2 миллионов евро наличными. Банковские счета подозреваемых также были заморожены.
Преступная сеть создавала торговые онлайн-платформы, рекламируя большую прибыль от инвестиций в высокодоходные опционы и криптовалюты. Преступная группа управляла по меньшей мере четырьмя из профессионально выглядядящих платформ, заманивая жертв рекламой в социальных сетях и поисковых системах.
Члены преступной группы выдавали себя за опытных посредников, контакты с жертвами велись через их собственные колл-центры. Подозреваемые использовали специальное программное обеспечение, чтобы показать выгоды от инвестиций и мотивировать жертв инвестировать еще больше.
Схема мошенничества, организованная главным образом израильскими гражданами, включала колл-центры, которые работали из Болгарии и Северной Македонии.
"Отмывали" незаконную прибыль через банковские счета, контролируемые или принадлежащие подставным компаниям, базирующимся в разных странах ЕС.
Украли даже личность Катрин Де Болле
Госполиция Латвии указывает: мошенники сейчас выдают себя не только за банковских клерков, но и за представителей крупных торговых фирм, почтовиков, коммунальных служб, чиновников, платежных сервисов и т. д. К примеру, нынешней весной аферисты активно продолжали притворяться представителями курьерских служб DPD, DHL и Omniva. Цель та же - выманить личные данные.
Мы же от себя отметим: "кражи личности" сейчас происходят по всей Европе. Жалуется даже Европол, что кибер-преступники пишут сообщения от имени его руководства.
"Нам стало известно о мошенничестве от имени исполнительного директора Европола, - электронные письма или сообщения в социальных сетях, написанные на разных языках, используют имя Катрин Де Болле. Эта корреспонденция является поддельной. Исполнительный директор Европола никогда не будет напрямую связываться с представителями общественности с просьбой о принятии незамедлительных мер или угрозами в адрес отдельных лиц в связи с возбуждением уголовного расследования", - это сообщение Европола датировано апрелем нынешнего 2021-го года.
Европол о звонках мошенников: что вы можете сделать
* Остерегайтесь нежелательных телефонных звонков.
* Возьмите номер вызывающего абонента и сообщите им, что вы перезвоните им.
* Для подтверждения их личности, посмотрите номер телефона организации и свяжитесь с ними напрямую.
* Не проверяйте абонент, используя номер телефона, который он дал вам (это может быть поддельный номер).
* Ваши личные данные могут быть доступны в Интернете (например, в социальных сетях). Не думайте, что абонент является подлинным только потому, что знает о вас детали.
* Не делитесь с собеседником PIN-кодом кредитной или дебетовой карты или паролем онлайн-банкинга. Ваш банк никогда не будет их спрашивать.
* Не переводите деньги на другой счет по их просьбе. Ваш банк никогда не попросит вас сделать это.
* Если вы считаете, что это фиктивный звонок, сообщите об этом в свой банк и сообщите об этом своему оператору.
Блокируйте неизвестные и нежелательные звонки – спросите своего оператора о доступных инструментах блокировки.
Источник - "Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
