Страницы:
Одно из последних задержаний: сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в сентябре нынешнего года, обследуя конкретную территорию в Риге, обнаружили место нелегальной торговли российским топливом.
Как оказалось, дизельное топливо сливают из зарегистрированного в Российской Федерации грузовика Volvo. Рядом стоял грузовой фургон Volkswagen с латвийскими номерами - в нем находились резервуары, в которые перекачивалось топливо.
По статье 169.3 Кодекса административных нарушений начато два дела. Изъято две пластмассовые емкости, примерно 800 литров дизельного топлива, топливный насос, трубки и другие вещественные доказательства, а также оба транспортных средства. В октябре прошлого года у фургона закончился ТО и срок действия полиса ОСТА, также он снят с учета Дирекции безопасности дорожного движения.
Тем временем, повышение акцизов заставляет многих водителей задуматься о том, где лучше заправляться за границей. Фирмы-перевозчики давно выбирают заправки в Литве. Частные водители тоже с тоской поглядывают на литовские цены.
"Отмывы": отвечают банки
В нынешнем году продолжилась борьба за чистку рядов банковского сектора. На этот раз под следствием и разоблачениями оказались на какие-то "карманные" структуры, созданные непонятно кем, но с подозрительными клиентами. В этот раз взялись за крупные и уважаемые SEB и Swedbank.
Основное расследование нарушений этих банков проводится за границей - в Швеции, США и других странах. Выводы и последствия для клиентов мы узнаем только в следующем году. Финансовая инспекция Эстонии при проверке Swedbank, к примеру, начала уголовное дело.
Тем временем в Латвии Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала SEB banka на 672 684 евро за нарушения в сфере борьбы с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма и на 1,121 млн евро за нарушения в сфере международных санкций.
В сообщении КРФК говорится, что банк по собственной инициативе разработал план мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки, и большую часть предусмотренных мер уже внедрил. Однако целевая проверка 2019 года все же выявила отдельные недочеты, в частности, в контроле за одним клиентом, средства которого не были заморожены. Клиент оказался дочерним предприятием компании, входящей в санкционный список ЕС. Входящие платежи на счет этого клиента, не остановленные банком, составили 592 евро, исходящий платеж — 712 евро.
В банке уже заявили, что штраф будет уплачен. Вопрос, как это отразится на обычных клиентах. Следите за тем, чтобы не услуги не повысился ценник.
Что же касается глобального расследования в связи с "делом Магнитского" - результаты, возможно, узнаем в следующем году.
Наркотики идут в посылках
"Новый доклад о потреблении наркотиков в ЕС показал пугающие результаты: количество потребляемого в ЕС кокаина достигло нового рекордного уровня. Сегодня существуют даже колл-центры, доставляющие кокаин как пиццу", - пишет немецкое издание Die Welt.
Латвия тут немногим отстает от Германии. Наркотики тоже актуальны и их очень охотно заказывают по почте. Скорее всего, эта тенденция продолжится - последствия глобализации мира.
Летом работники налоговой полиции службы госдоходов (СГД) обнаружили пересылку сырьевых веществ, предназначенных для производства наркотиков в товарных количествах. Фактически, они пресекли создание в нашей стране наркофабрики. В грузе, который направлялся в Латвию, было найдено 513 килограмм вещества, содержащего фенилацентон, известный также, как P2P, и применяющийся для производства амфетамина и метамфетамина.
Вещество находилось у границ Латвии, его перемещение планировалось, используя курьерскую почту.
Из такого количества конфискованных веществ, можно изготовить 300 килограмм, или 600 тысяч доз, амфетамина. Начат уголовный процесс в отношении четырех возможных преступников.
Антон Городницкий, "Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
