Имени человека, у которого изъяли недвижимость, Госполиция не назвала — она указала лишь, что это партнер лидера преступной группы, выявленный в ходе расследования. По информации издания "Важные истории", речь идет о бизнесмене Артеме Зуеве, а лидер группы — предприниматель Дмитрий Клюев.
Он через номинальные компании был одним из совладельцев Универсального банка сбережений (УБС), через который были похищены и отмыты деньги из Федерального казначейства, отмечает издание. Мать Зуева Валентина на протяжении многих лет занимала высокопоставленный пост в казначействе, пишет "Новая газета".
Что обнаружило следствие
Управление Госполиции по расследованию экономических преступлений активно продолжает проводить досудебное расследование по получившему международное значение делу Hermitage/Magnitsky, в рамках которого сейчас расследуется международная схема легализации отмывания незаконно полученных денежных средств.
Весной стало известно, что конфискованы активы — недвижимость, общей стоимостью около 230 тысяч евро.
В ходе следствия установлено, что иностранные граждане, используя незаконно полученные средства, покупали в Латвии эксклюзивное недвижимое имущество.
Однако на нынешней неделе стало известно: конфискован еще один объект недвижимости в рамках этого дела - на этот раз на 250 тысяч евро.
Собственность принадлежала партнеру установленного в процессе расследования лидеру преступной группы.
Офшорные схемы с "отмывом"
Госполиция в связи с этим указывает, что в ходе следствия было выявлено уже несколько эпизодов, когда иностранные граждане приобретали недвижимое имущество в престижном Тихом центре Риги в обмен на вид на жительство.
Как выяснилось, полученные преступным путем денежные средства направлялись из российских банков в компанию на Кипре, которую фактически контролировал некий лидер организованной преступной группировки.
В ходе следствия были установлены цепочки транзитных сделок для перемещения преступно нажитых средств, а также фиктивные сделки, под прикрытием которых эти средства были переведены в Латвию.
Далее эти преступно нажитые средства были использованы для покупки эксклюзивной недвижимости в Латвии.
Владельцы недвижимости не могли предоставить такие подтверждения происхождения средств и прозрачности сделок по покупке недвижимости, которые однозначно указывали бы на их законность.
Вместе с тем после тщательного изучения происхождения имущества совокупность собранных доказательств не вызывала сомнений в связи арестованного имущества со схемой легализации преступно нажитых средств.
"Дело Магнитского" и Латвия
Расследование так называемого дела Магнитского получило международный масштаб после того, как российский юрист Сергей Магнитский обнародовал мошенническую схему на 230 млн долларов США. После дачи показаний, в которых он упомянул причастность российских должностных лиц, он был арестован, а затем скончался в российской тюрьме.
Вклад Латвии и Госполиции в борьбу с легализацией нелегально полученных средств, особенно в расследование по данному делу, высоко оценил соучредитель и руководитель фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер:
«То, что эти средства были обнаружены и арестованы в Латвии, весьма примечательно. Латвия из убежища для легализации преступно нажитых средств превращается в мощную систему, в которой компетентно работает полиция, расследуя отмывание средств и создавая ощутимые препятствия для тех, кто связан с преступлением в деле Сергея Магнитского».
Николай Кудрявцев, "Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
