Что было в заявлении
Скандал, как мы помним, начался минувшим летом. В СМИ было распространено воззвание компаний концерна NP Foods, среди которых были такие известные бренды как Laima, Staburadze, Gutta. Представители концерна, принадлежавшего миллионеру Дауманту Витолсу, требовали принять меры и изменить законы, чтобы оградить их от попыток рейдерства и вымогательства.
В обращении руководство концерна жаловалось на суд о взыскании убытков в пользу предприятия NP Business Centre. Этот иск подал миноритарный участник NP Business Centre - компания Menard Port LLC (компании принадлежит треть NP Business Centre, остальные две трети связанной с тем же Витолсом компании NPBC).
С тех пор концерн вместе с Laima, Staburadze и Gutta был продан норвежской компании Orkla, а шлейф скандальных разбирательств тянется до сих пор.
Пока "сторона Витолса" жаловалась на попытки рейдерства и требовала защитить "национальное достояние", представители Menard Port LLC сообщали об уклонении от уплаты налогов и подозрительных сделках со стороны оппонентов. И вот результат: Финансовая полиция начала уголовный процесс по факту возможного уклонения от уплаты налогов со стороны зарегистрированной на Мальте компании Nordic Partners Limited, пишет Pietiek.com.
В заявлении было указано, что в уже в 2012 году представители Menard Port LLC заметили: из совместного предприятия NP Business Centre при помощи фиктивных и хозяйственно-- необоснованных сделок выкачивают значительные суммы денег, чтобы передать средства другим предприятиям концерна Nordic Partners Limited. В результате NP Business Centre работал с убытками, хотя без этих изъятий мог бы работать с прибылью.
Податели заявления посчитали, что за 7 лет таким образом было уведено более 2,59 млн евро.
Финансы и нюансы: примеры
Упоминается такой подозрительный пример взаиморасчетов: для Laima и Staburadze за счет NP Business Centre было начато строительство нового здания. Однако оно так и не было закончено и осталось в форме малопривлекательного котлована. За эту яму NP Business Centre заплатил ещё одному предприятию концерна Даумантса Витолса - Jaunozols Būve - более 1 миллиона евро. Laima и Staburadze убытки для NP Business Centre не погасили, как сделали бы, будь они никак не связанными между собой предприятиями.
Кроме того, недвижимость NP Business Centre, оцененная в 8 млн латов, без согласия Menard Port LLC была заложена в обеспечение долгов других предприятий концерна на сумму 20 млн евро. Фактически, NP Business Centre обесценили, так как оно всем имуществом отвечает за обязательства предприятий концерна Даумантса Витолса.
Однако экс-партнеры Витолса обращают внимание на другое: если сделки были фиктивные и малополезные для хозяйства, значит имело место необоснованное начисление предналога НДС. Вот представители Menard Port LLC и просят фискалов с этим разобраться.
Впрочем, заявители намекают, что финансовые полицейские много данных уже не найдут: ещё в августе со стороны Nordic Partners Limited последовало заявление, что кто-то вломился в офис компании, украл носители данных и документы.
Два уголовных процесса, один - "этический"
Оппоненты, как водится в таких случаях, тоже не дремлют. Nordic Partners Limited сразу после начала скандала подала заявление на представляющего Menard Port LLC адвоката Марциса Микельсонса о распространении клеветы в СМИ. Процесс по этому заявлению был начат.
Вообще, представители Nordic Partner Limited дают понять, что по их сведениям, адвокат Микельсонс и есть истинный бенефициар Menard Port LLC. Он же и организовал, по их мнению, всю схему.
В спор вмешалась даже Комиссия по этике Совета присяжных адвокатов: она призвала Совет начать дисциплинарное дело против адвоката Микельсонса. Как сообщала пресс-представитель Laima Майя Дулле-Суниня, с 2002 года Микельсонс давал юридические консультации предприятиям Nordic Partners Limited через посредничество фирмы Konsultāciju sabiedrība Neibergs&Partneri. То есть, в течение многие лет адвокат имел доступ ко всей внутренней информации концерна. И вот теперь работает, как говорится, "по ту сторону баррикад".
Однако пока Совет не стал никак наказывать адвоката. Там предпочли подождать решения в гражданском споре сторон. Впрочем, заместитель председателя Совета Гуна Каминска заверяет, что если в ходе рассмотрения дела в суде будет констатировано нарушение этики со стороны адвоката, вопрос тут же поднимут снова.
Остается добавить, что NP Foods удалось добиться начала уголовного процесса против Menard Port LLC по поводу "мошенничества, связанного с попыткой противозаконно перенять чужое имущество, используя методы, в которых просматриваются признаки незаконного перенятия предприятий". Иначе говоря, "рейдерство".
В рамках процесса доли Menard Port LLC были арестованы.
С чего все началось
Стоит напомнить, что изначально Экономическая полиция начала уголовный процесс в связи с обращением Микельсонса против NP Foods и других 24 предприятий. Речь идет о взыскании долгов по договорам, которые в NP Foods считают фиктивными. Пока шло разбирательства, счета NP Foods были арестованы, что и вызвало возмущение концерна. Сейчас арест частично снят.
В свою очередь, компания Menard Port LLC подала иск на 5,3 млн евро. Истцы считают, что это NP Foods и другие предприятия заключили фиктивные сделки, занизив прибыль NP Business Centre и причинив компании убытки.
Kriminal.lv в Телеграме
