Вместо морали
Как мы с вами понимаем, уважаемые читатели, во всех подобных схемах незнание клиента будет использовано махинаторами против него самого. (Еще один характерный пример мы проводим в главе "Если вам предлагают криптовалюту").
Рецепт не попасться в таких случаях один: во всем разобраться самому, или не давать себя вовлекать в сделки с чем-то вам непонятным или малознакомым.
Если вам предлагают криптовалюту
Финансовая инспекция Британии уже не раз выписывала международные предупреждения в отношении фирмы, которая связана с Эстонией – GCC Investing, зарегистрированной на улице Роосикрантси.
Но она отнюдь не единственная. Эта улица имеет уже совершенно определенную международную славу.
"Закрытию сомнительных фирм препятствует то, что они разбросаны по всей Европе – юридическое лицо в Эстонии, деятельность ведет в другом месте, веб-страница в третьем, банковский счет в четвертом, а сами мошенники в пятом, - пишут эстонские "Деловые ведомости". - На адрес Роосикрантси, помимо GCC Investing, зарегистрировано еще несколько фирм. Следы ведут к известной офшорной фирме и хорошим обманным схемам, которые в Европе не по зубам".
Распространенная схема у махинаторов такая: звонит русско- или англоговорящий и предлагает «прекрасную возможность для инвестирования». Иногда предлагают различные криптовалюты.
Дальше жертве показывают графики, где линия доходности устремлена вверх, но за этими графиками ничего на самом деле не стоит. И рекомендуют инвестировать побольше денег, так как у инвестиций хорошие возможности.
Проблема только в одном: когда клиент хочет забрать свои деньги, выясняется, что это не получится.
Используется и уже классическая схема pump-and-dump: клиенту предлагается малоизвестная криптовалюта, ее покупают, и стараются вовлечь с его помощью еще целый круг заинтересованных людей, после чего мошенник свою долю продает и очень перспективная криптовалюта теряет свою ценность.
Николай Кудрявцев, "НЕДЕЛЯ Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
