Компании, которые оказывают услуги потребительского кредитования, возможно, должны будут усиленно контролировать клиентов, чтобы предотвратить легализацию незаконно нажитых средств. Такие поправки к Правилам Кабинета министров сегодня рассмотрел правительственный комитет. Правда, пока министры проект не одобрили, сообщает Латвийское радио-4.
Сегодня с визитом в Латвию прибудут представители структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
До 1 марта 2018 года все фирмы должны повторно сдать в Регистр предприятий данные о своих собственниках, не забыв заплатить за это пошлину размером 18 евро. С 1 апреля все данные должны стать доступны онлайн. Далее мы приводим цитаты из закона: 1) кто и какие данные должен сообщить; 2) кто не обязан ничего сообщать.
Из задержанных на нынешней неделе десятка людей вместе с известными бизнесменами Хубертом Хирва и Павлом Гаммера на сегодняшний день взяты под стражу семь человек, передает сообщает rus.postimees.ee.
Cлужба предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, в течение прошлого года неоднократно получала от банка ABLV сообщения о сомнительных сделках его клиентов, заявил вчера журналистам начальник этого ведомства Виестур Бурканс. Часть полученных сведений служба передала для оценки в правоохранительные органы.
Министерству финансов придется взять дополнительные 141 280 евро из госбюджета по статье "непредвиденные расходы", чтобы заплатить зарегистрированной в Белизе компании Penomber Management LTD. Фирма выиграла суд против Латвии в лице Генеральной прокуратуры, доказав, что ведомство в нарушение правил наложило арест на ее имущество.
Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов 24 января пресекла деятельность группировки, которая в период с 1 января 2016 по январь 2018 года уклонялась от уплаты подоходного налога с предприятий (ПНП). Полученные средства легализовылись. По данным СГД, подозреваемые не внесли в госказну около 100 000 евро.
Портал Pietiek публикует рассказ журналиста Иманта Лиепиньша о том, как через Латвию текли деньги украинские и российские деньги, и как латвийские власти с этим «боролись».
На днях стало известно: в очередной раз в связи легализацией средств, нажитых преступным путем, в Латвии были задержаны четыре так называемых "денежных мула" и два их вербовщика. Это произошло в рамках международной акции European money mule activity. Всего в рамках акции были выявлены 766 "мула", проведено 159 арестов.
Российского миллиардера, члена Совета Федерации РФ от Дагестана Сулеймана Керимова, задержанного во Франции по делу о налоговых махинациях, подозревают в отмывании нескольких десятков миллионов евро, пишет Le Figaro со ссылкой на свой источник. Газета сообщает, что "владеющий несколькими виллами на Лазурном Берегу российский олигарх" подозревается в отмывании денег, совершенном с помощью преступной группы. Сам Керимов вмененной ему схемы не признает.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Kriminal.lv в Телеграме