В минувший четверг сотрудники Службы госдоходов проводили обыски у руководителя футбольных клубов Noah Jurmala и Daugavpils Lokomotiv Александра Якубовского, сообщает sportacentrs.com.
В Германии и Латвии провели десятки обысков в связи с подозрением о контрабанде нескольких тонн наркотиков. Обыски и аресты прошли 3 марта на территории Германии и Латвии. Участвовали Объединенная группа по расследованию наркопреступлений (GER), состоящей из следователей Государственного управления уголовной полиции (LKA) федеральной земли Нижняя Саксония и Управления таможенных расследований (ZFA) Ганновера.
Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) провела обыски у нескольких колумнистов Baltnews, они также были допрошены. СГБ сообщает о следственных действиях относительно 7 человек.
6 ноября сотрудники Рижского участка полиции "Кенгарагс" в рамках ранее начатого уголовного процесса задержали на ул. Маскавас мужчину 1972 г.р., подозреваемого в хранении наркотиков.
Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в среду приехали в Паргауенскую краевую думу с обыском. Эту информацию подтвердил заместитель председателя думы Имантс Калниньш (Vienoti novadam).
Служба госдоходов обнаружила масштабную схему мошенничества с НДС: в 2015 году концертный зал Dzintari объявил тендер на покупку 516 стульев, в котором участвовали 3 претендента. Победило предложение не с самой низкой, а с самой высокой ценой. Победитель был связан с женой технического директора зала, после закупки уклонился от уплаты налогов, а на уведенные деньги предположительно купили автомобиль Lexus, сообщает Latvijas Radio. В рамказ дела был задержан один из директоров Dzintars, его жена и еще одно должностное лицо предприятия.
Во вторник Государственная полиция провела 33 обыска на нескольких предприятиях, оказывающих ИT-услуги, и по месту жительства их представителей. Обыски проводились в рамках уголовного дела о возможном мошенничестве, в результате которого Министерство здравоохранения и другие государственные учреждения получили несоответствующее программное обеспечение.
После субботних масштабных обысков, связанных с делом о возможном отмывании средств в банке ABLV, задержали нескольких лиц — но всех отпустили. Адвокат ликвидируемого банка считает, что обыски проводить было не обязательно — с правоохранительными органами сотрудничают постоянно, сообщает Latvijas Radio.
По адресам, связанным с ликвидированным банком ABLV, прошли обыски — одни из самых массовых в истории Латвии. Процессуально-следственные действия проводились в 46 местах. Участие в этих мероприятиях приняло порядка 300 сотрудников правоохранительных органов.
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
Kriminal.lv в Телеграме