Сотрудники управления по борьбе с коррупцией прокуратуры Испании в четверг, 29 июня, провели обыски в офисах группы Zed Worldwide. В рамках визита правоохранителей был задержан основатель компании Хавьер Перес Долсета, которого подозревают в махинациях с субсидиями компании для дачи взяток политикам в России и Узбекистане, пишет испанское издание El Mundo.
В Германии сотрудники прокуратуры Штутгарта провели во вторник обыски в нескольких зданиях компании Daimler в рамках расследования мошенничества, связанного с возможной манипуляцией объемами эмиссии в машинах Mercedes с дизельным двигателем.
Экономическая полиция в прошлую пятницу наведалась с обыском в консалтингово-аудиторскую фирму KPMG Baltics – именно это предприятие является администратором обанкротившегося Latvijas Krājbanka. В полиции подтвердили журналистам факт обыска, но не стали разглашать его причины. В KPMG, со своей стороны, указывают, что правоохранительные органы проводили следственные действия в рамках дела, возбужденного по инициативе самой же KPMG Baltics.
Экономическая полиция пришла в пятницу с обыском в консалтингово-аудиторскую фирму KPMG Baltics – именно это предприятие является администратором обанкротившегося Latvijas Krājbanka. По времени обыск практически совпал с началом слушаний по иску «Владимир Антонов против Литовской Республики» - в московском суде экс-владелец Latvijas Krājbanka и национализированного Литвой банка Snoras требует взыскать в его пользу более 500 млн. евро.
В ходе расследований обстоятельств авиакатастрофы рейса MH17 в Донбассе следственные органы Германии и Швейцарии провели обыск у немецкого частного детектива. Как заявил во вторник, 7 июня, агентству AFP представитель генпрокуратуры Нидерландов Вим де Брюн, следователи обыскали квартиру сыщика в германском городе Бад Швартау и банковскую ячейку в Цюрихе, после чего изъяли ее содержимое. Де Брюн сообщил, что сейчас швейцарский суд решает вопрос о передаче находок Нидерландам. По его словам, голландские власти надеются получить дополнительную информацию о крушении малазийского Boeing на Украине.
Экономическая полиция с привлечением спецподразделения «Омега» провела обыск в принадлежащем Валерию Белоконю Балтийском международном банке (Baltic International Bank), сообщает LTV, журналисты которого стали свидетелями этого события. Следователи подтвердили, что в понедельник, 16 мая, в офисе банка в Старой Риге обыск проводился в рамках уголовного процесса о легализации преступно нажитых средств в составе группы лиц. Банковский надзор о произошедшем информирован, однако комментариев о конкретных участниках рынка традиционно не дает.
После того, как всплыла информация о сомнительных накоплениях в наличных и о случаях наследования крупных сумм следователями Финансовой полиции СГД проведены десятки обысков, а четверым лицам присвоен статус подозреваемых в уголовном деле, сообщает De facto.
Сразу три yкраинскиx ведомства — Служба безопасности Украины, полиция и прокyратура — расследуют обстоятельства полyчения одесским муниципальным перевозчиком «Одесгорэлектротранс» списанныx в Риге на металлолом трамваев. В среду и в четверг три ведомства проводили обширные обыски.
Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД), проведя 15 обысков в Риге и ее окрестностях, пресекло деятельность очередной преступной группировки в сфере общественного питания, которая занималась незаконными манипуляциями с данными кассовых аппаратов.
12 мая правоохранители из 15 стран, включая Латвию, провели совместную операцию по ликвидации преступной группировки, которая наживалась на доверии тяжелобольных людей. Мошенники продавали поддельные препараты и добавки под видом легальных лекарств. На этом они заработали более 240 миллионов евро. Расследование, проходившее при активной поддержке Евроюста и Европола, позволило задержать ключевых…
Верховный суд Латвии (Сенат) поставил точку в громком деле о попытке взорвать банкомат "Citadele banka" в Риге. Чтобы добраться до денег, взломщики использовали самодельные баллоны, и это привело к трагедии - один из них погиб. Сенат 8 мая отклонил кассационные жалобы защиты по делу "о попытке кражи и умышленном повреждении чужого имущества опасным…
Верховный суд Латвии (Сенат, ВС) в мае отменил оправдательный приговор по делу о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека. ВС пришел к выводу, что апелляционный суд поторопился с оправданием, не разобравшись в результатах проверки на «детекторе лжи».
Прокуратура передала в суд материалы дела о взрыве отопительного котла в котельной торгового центра в Екабпилсе, в результате которого погиб 55-летний работник. На скамью подсудимых отправляют мужчину (1977 г. р.), единственного члена правления фирмы, который был ответственным за соблюдение противопожарных норм в торговом центре «Atpūta». Как выяснилось, в здании самовольно подключили…
Kriminal.lv в Телеграме