В российской блогосфере с вечера 14 мая активно обсуждается возможный крах финансовой пирамиды МММ-2011, основанной Сергеем Мавроди. Поводом для этого послужила запись топ-менеджера ТКС-банка Олега Анисимова, в которой тот приводит письмо одного из «тысячников» (он отвечает за тысячу клиентов) проекта.
Председатель правления хозяйства Audarmuiža, последний председатель правления разорившегося кооператива Laidars G Андис Эвелиньш рассказывает: теневую экономику в сфере торговли мяса создают сами производители. Происходит это прямо на бойнях.
Финансовая полиция СГД задержала преступную группировку, которая мошенническим путем украла из бюджета рекордную сумму переплаченного НДС — 6 миллионов латов.
На форуме «MMM-2011» прозвучали сенсационные цифры: участников — уже 30 миллионов из 50-ти стран. В Латвии пирамида собирается вложить миллион в лагерь для трудных подростков и т. д. По словам руководителя МММ в Латвии Евгения Рощина, их вкладчики зачастую — протестный электорат. Разуверились во всем. Но: и самые большие скептики играют иногда в лотерею.
Судя по всему, в Юрмале существует хорошо отлаженная схема, как обмануть российских граждан, желающих отдохнуть у моря. Одного из участников такой схемы недавно удалось задержать.
Представители компании «MMM-2011», которая предоставляет нелицензированные финансовые услуги в Латвии, созвали 14 апреля пресс-конференцию, чтобы рассказать о своей работе. «Денег в систему вовлечения много. На всех хватит и еще останется», — от имени компании заявили Евгений Рощин и Андрей Рунцс.
На одном из логистических предприятий в Латгалии сотрудники Службы государственных доходов выявили фальшивые чеки на покупку 192260,74 литра дизельного топлива на общую сумму 174999,94 лата, сообщили в пресс-службе налоговой службы.
Некий бизнесмен Эвалдс, сообщает, что чувствует себя обманутым. Он перевел на счет «MMM-2011» 8 тысяч долларов. Ему пообещали высокие проценты — 40%. Когда пришел день выплаты процентов, Эвалдсу сообщили, что из-за специфики латвийской финансовой системы перевести деньги на счет в Латвии они не могут...
Госполиция Латвии при поддержке налоговой и таможенной полиции раскрыла шокирующую международную схему: группа из четырех человек годами устраивала и снимала на камеру оргии с животными на одной из латвийских ферм, заработав на этом деле тысячи евро, которые теперь изъяты вместе со всеми хвостатыми «актерами». По информации LSM, речь о конюшне Imakas…
Их задержали 3 июля на въезде в Польшу — в местечке Будзиско, где сейчас развернут временный пункт контроля. Он стал конечной точкой в поездке 37-летнего гражданина Румынии и его пятидесяти четырех пассажиров из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, которых он вез с территории Латвии в кузове обычной фуры, - сообщает польская…
Обещания комфортного жилья и высоких заработков в Ирландии обернулись для семерых граждан Латвии тремя годами жестокой эксплуатации, голодом и потерей 750 тысяч евро, пока "рабовладельцы" отмывали их зарплату через подставные фирмы. В итоге совместное расследование Ирландии, Латвии, Евроюста и Европола завершилось тюремными сроками для организаторов.
Верховный суд (Сенат) в начале недели вернул на пересмотр условный приговор для наркоторговцев за оптовую торговлю экстази. Земгальскому окружному суду, который вынес столь мягкое решение, придется свой вердикт аргументировать заново.
Kriminal.lv в Телеграме