Отмыв: 34 миллиона евро на поддельных счетах (1)

Отмыв: 34 миллиона евро на поддельных счетах <span class="comment-count">(1)</span>

Эстонские и латвийские таможенники задержали группировку, занимавшуюся налоговыми преступлениями.

Преступники действовали как в Эстонии, так и в Латвии, их услугами пользовались 25 предприятий. Общий оборот поддельных счетов составлял 34 млн евро.

В рамках расследования были проведены обыски в в Эстонии — в Таллинне и Харьюском уезде, и в Латвии — в Риге. Задержано 6 человек, которых признали подозреваемыми в налоговых преступлениях. Все они — граждане Эстонии.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Килограммы кокаина и метамфетамина в Марупе: чем закончилось следствие (1)

Латвийская государственная полиция сообщила: закончено следствие по международной нарко-группировке. Что отмечается особо в связи с этим делом: перевозчики наркотиков подожгли машину при неудачной попытке пересечь границу; при обысках найдены десятки килограммов наркотиков; у лидера группы обнаружили недвижимость на 430 000 евро, 100 000 евро и люксовых авто на полмиллиона.
В Латвии и Грузии задержаны члены "книжной мафии", укравшие раритеты на 2,5 млн евро (фото) (5)

Проведена операция в Латвии и Грузии - задержаны члены "книжной мафии", укравшие раритеты на 2,5 млн евро, сообщает Европол.
Дело о взятке: Вашкевич получил 6 лет; приговор обжалуют (4)

Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
Нарколаборатория в Польше: изъято 100 кг "кристалла", задержаны 3 латвийца (видео) (9)

Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Под суд идут 12 наркоторговцев: продали "наркотик для слонов" (дополнено)

Латгальский окружной прокурор отправил суд дело против организованной группы в составе 12 лиц. Им вменяется приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ — карфентанила, бупренорфина, метамфетамина, клоназепама, диазепамы и трамадола — с целью реализации этих веществ, а также легализации полученных преступным путем средств в размере не менее 39 880 евро,…
Убийство в подземном переходе у Origo: подозреваемый задержан (1)

Госполиция сообщает, что в ночь с 4 на 5 мая в подземноv переходе возле торгового центра Origo произошло убийство.
"Покупайте новую криптовалюту": инвесторов "кинули" на 6 миллионов

Национальные власти Австрии, Кипра и Чехии провели мерояриятия по борьбе с онлайн-мошенничеством c "продажей токены новой криптовалюты". В ходе скоординированной операции, проведенной при поддержке Евроюста и Европола, были арестованы шесть основных подозреваемых и проведены обыски в шести местах. В общей сложности были заморожены/арестованы активы на сумму 750 тысяч евро, имущество…