Следователи провели 26 обысков, задержав 23 апреля 2012 года группировку, которая на протяжении трех лет мошенничала с налогами. В результате преступной деятельности бюджету нанесен ущерб в размере 6 млн латов.
В схеме были задействованы 12 физических лиц, двое из которых — организаторы (они арестованы), а также 25 предприятий, 16 из которых были фиктивными. Группировка работала с металлоломом.
При этом проводились настоящие сделки и множество фиктивных. Чтобы спрятать деньги, их несколько раз перекачивали через фиктивные фирмы, а также иностранные банки, пересылая в Литву и Чехию. В итоге через офшорку деньги возвращались в Латвию. Дальше участники схемы частично делили «добычу» между собой, а часть — продавали в виде валюты жителям России, Украины и стран СНГ.
Kriminal.lv в Телеграме
