В этой схеме у каждого латвийского участника была своя роль, — сообщает прокуратура. Один из обвиняемых работал рекрутером «мулов»: он искал людей для работы операторами в реутовском колл-центре, а также подбирал банковские счета, на которые потом переводили и «обналичивали» украденные деньги. Оставшиеся четверо парней и девушек работали «на передовой» — обзванивали своих соотечественников и на латышском языке втирались к ним в доверие.
Прокуратура приводит такие детали схемы: операторы подменяли номера, чтобы у жертв высвечивались телефоны латвийских операторов связи, пока сами мошенники представлялись сотрудниками Госполиции или коммерческих банков. В ходе телефонных разговоров они выманивали данные доступа к интернет-банку, просили установить программы удаленного доступа или просто убеждали перевести деньги на «безопасные» счета группы.
В ход шло общение и через WhatsApp: аферисты слали фальшивые удостоверения полицейских, «официальные» документы и даже не боялись выходить на видеосвязь. С мая по сентябрь 2025 года жертвами этой группы стали 11 человек, у которых выманили в общей сложности 85 756,07 евро. Еще 2900 евро мошенники увести не успели — два платежа вовремя отменили и заблокировали.
Признание вины, подписка и один арестант
Пока шло следствие, четверо из пяти фигурантов полностью признали свою вину и подробно рассказали о работе в подмосковном «офисе». К ним применили меры пресечения, не связанные с лишением свободы: отпустили под запрет выезда из страны и обязанность отмечаться в полиции, а трое дополнительно обязаны сообщать о любой смене места жительства.
А вот пятый участник группы воспользовался своим правом не давать показаний. Смягчать меру пресечения ему не стали, отправив ожидать суда под стражей.
30 «денежных мулов» и миллионные потоки
Представители Управления по борьбе с киберпреступлениями Госполиции Латвии в контексте этого дела ранее отмечали: сценарий запугивания использовался уже классический. Жертве сочувственно сообщали, что с её банковского счета кто-то прямо сейчас пытается увести все накопления или вешает на неё крупный кредит. Чтобы «спасти» деньги, перепуганным людям предлагали установить на смартфоны или компьютеры программы удаленного доступа — AnyDesk или HopToDesk.
Как только жертва заглатывала наживку, её просили зайти в свой интернет-банк. После этого будущий пострадавший вводил свой номер пользователя, персональный код и подтверждал все операции через Smart-ID, фактически подписывая кредитные заявки и переводы на счета аферистов.
Получив полный доступ к чужим счетам, мошенники переводили средства на счета других клиентов банков, после чего деньги уходили на подконтрольные группировке реквизиты.
В начале августа Киберполиция также сообщила: найдено уже более 30 человек, которые за скромный процент согласились предоставить свои банковские счета для прокачки краденых денег.
И еще: следствие продолжается. Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями устанавливают остальной шлейф эпизодов — материалы выделены в отдельное производство.
Госполиция Латвии в этой связи напомнила: телефонные разводы остаются одним из самых распространенных и циничных видов киберпреступлений и рекомендует правила финансовой гигиены.
Кладите трубку: при малейшем подозрении на неладное сразу прерывайте разговор.
Никому не передавайте данные: никогда не раскрывайте коды Smart-ID, пароли или авторизационные данные.
Не ставьте сомнительные программы: не устанавливайте AnyDesk, HopToDesk и другие утилиты по просьбе незнакомцев.
Блокируйте счет: если данные утекли, мгновенно связывайтесь с банком для заморозки счета.
Осторожнее с «инвестициями»: не вкладывайте деньги через неизвестных брокеров и проверяйте лицензию компании.
Перезванивайте сами: если вам звонят из «банка» или «полиции», повесьте трубку и наберите официальный номер ведомства.
Не верьте «спасателям»: не платите дельцам, обещающим за процент вернуть ранее украденные мошенниками деньги. Вернуть средства можно только через полицию и суд.
Никаких «безопасных счетов»: никогда не переводите деньги на сторонние реквизиты по указке из телефона.
Kriminal.lv в Телеграме
