Завышена стоимость переводов за границу: SEB и Swedbank выплатили штраф в Литве, DNB получил предупреждение

Согласно данным Банка Литвы, SEB, Swedbank и DNB Bankas нарушили законодательные требования Европейского Союза (ЕС) в отношении трансграничных платежей. В частности, они применяли завышенные сборы для трансграничных транзакций в шведских кронах; SEB и Swedbank нарушили эти требования и в отношении румынской национальной валюты.

В ходе проверки было установлено, что банки взимают более высокую плату (от 1,45 евро до 4,34 евро) при трансграничных переводах в этих валютах, чем при внутренних переводах. Хотя это запрещено законом.
Упомянутые банки входят в ТОП-5 крупнейших из действующих на территории Латвии. Эти банки фигурируют в проверке, которую проводит шведский финансовый регулятор Finansinspektionen, в связи с офшорным скандалом

Напомним, скандал Mossack Fonseca стал результатом обработки части из 11,5 млн. листов документов фирмы международным объединением журналистов. В документах, полученных в результате утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, упоминаются свыше 140 политиков и государственных должностных лиц.

Источник - LSM.lv