Стоит отметить, что эти уголовные процессы были начаты по факту заявления конкретного предприятия. Его руководство обнаружило признаки противозаконной деятельности в деятельности сотрудников фирмы и робратилось в полицию.
В рамках уголовного процесса полиция провела 18 обысков, а также наложила арест на имущество подозреваемых. Оба задержанных 1976 и 1978 г.р. являются работниками частного сектора, ранее они не попадали в поле зрения органов правопорядка.
В ходе расследования в отношении одного из подозреваемых был также начат уголовный процесс по факту возможного отмывание средств в крупных размерах. В период с 2015 по 2016 год, вложив в строительство своего частного дома не менее 100 000 евро, он таким образом легализовал средства, полученные в результате противоправной деятельности.
Недвижимость также арестована, затем она будет конфискована.
Kriminal.lv в Телеграме
