Второе задержание произошло 9 ноября. Как выяснилось, участников схемы «финансисты» уже знают: по ним ранее был начат уголовный процесс по подозрению в отмыве. Однако, намереваясь скрыть следы первого преступления, а также продолжая оказание услуг по отмыву другим фирмам, они не приостановили деятельность.
Среди задержанных числится и должностное лицо некой фирмы, занимающейся морским рыбным ловом.
При обыске у фигурантов схемы были найдены вещественные доказательства — бухгалтерские документы, компьютеры, а также 400 норковых шкурок, цена которых составляет около 18 000 латов.
На этот раз организатора схемы и представителя рыболовецкой фирмы отправили под стражу.
Kriminal.lv в Телеграме
