Кредиторов просят отправить документы, которые содержат:
- Рассказ о фактах;
- Номер счета в Trasta komercbanka и объем выплачиваемых средств;
- Номер счеа, на который перечислить деньги, включая номер IBAN, а также название банка и SWIFT-код;
- Детальная информация о происхождении денег;
- Информация о том, считается ли кредитор заинтересованным лицом в рамках 36-го пункта 1-й статьи Закона о кредитных учреждения;
- Электронный адрес и подтверждение о согласии получать документы в электроном виде;
- Документы, подтверждающие законное происхождение средств;
- Документы, подтверждающие, что на имя кредитора был открыт банковский счет, указанный в заявлении (счет, на который пересылать деньги);
- Копия паспорта;
- Нотариальная доверенность, если от имени кредитора требование вносит уполномоченное лицо;
Если требования утверждают, то нужно внести следующие документы:
- Рассказ о фактах;
- Номер счета в Trasta komercbanka и объем выплачиваемых средств;
- Номер счеа, на который перечислить деньги, включая номер IBAN, а также название банка и SWIFT-код;
- Детальная информация о происхождении денег;
- Информация о том, считается ли кредитор заинтересованным лицом в рамках 36-го пункта 1-й статьи Закона о кредитных учреждения;
- Электронный адрес и подтверждение о согласии получать документы в электроном виде;
- Документы, подтверждающие законное происхождение средств;
- Документы, подтверждающие, что на имя кредитора был открыт банковский счет, указанный в заявлении (счет, на который пересылать деньги);
- Копия паспорта или нотариальная доверенность, если от имени кредитора требование вносит уполномоченное лицо;
- Свидетельство о юридическом статусе (Certificate of Good Standing), выданное не позднее 30 дней;
- Свидетельство о пребывании в должности (Ceritficate of Incumbency), выданное не позднее 30 дней;
- Подтверждение об истинных выгодополучателях.
Документы посылать или принести по адресу: Кр. Валдемара 33-35, LV-1010.
Документы нужно вносить всем. Включая тех, кто уже внес требование.
Напомним, 19 июня суд Видземского предместья Риги удовлетворил заявление Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) об отстранении администратора ликвидируемого Trasta komercbanka Илмара Крумса и назначении нового администратора. Суд назначил на место Крумса Арманда Расу.
В начале июня Госполиция задержала и признала подозреваемым Крумса, администратора процесса неплатежеспособности Мариса Спрудса, администратора Науриса Дуревскиса и финансиста Йорена Райтумса. Затем они были помещены под арест, но Райтумс позже освобожден. На прошлой неделе выупстили и Крумса.
Следствие ведет два уголовных процесса в связи с предполагаемым действиями Илмара Крумса и его коллеги Мариса Спрудса, а также финансиста Йорена Райтумса (последний под арестом не был, его выпустили под подписку сразу). Всем троим инкриминируется вымогательство в организованной группе и легализация преступно нажитых средств.
Кроме того, еще один администратор неплатежеспособности Наурис Дуревскис находится в статусе подозреваемого в связи с предполагаемой попыткой вымогательства взятки в некоем процессе неплатежеспособности. Но эти правонарушения не связаны с делом Trasta komercbanka.
Все три администратора отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Kriminal.lv в Телеграме