Версия: в фиктивных схемах с "золотыми визами" участвуют 20 фирм

Как получают "золотые визы" в Латвии

Иностранцы могут претендовать на ВНЖ в Латвии, вложив в основной капитал компании 50 или 100 тысяч евро. Эта программа в прошлом году привлекла неполные шесть миллионов евро. В общей сложности в таком порядке ВНЖ в Латвии получил 341 человек — инвесторы и члены их семей.

Однако государство не проводит систематическую оценку того, насколько велик реальный вклад этих компаний — например, оборот, количество занятых или фактическая хозяйственная деятельность.

Данные Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP), предоставленные по запросу De facto, показывают, что интерес к этой программе растет.

В прошлом году было подано 109 заявок — это более чем пятикратный рост по сравнению с 2021 годом, когда было получено 20 заявок. В то же время положительное решение принимается лишь примерно в трети случаев.

Программа изучила предприятия, которые привлекали иностранных инвесторов для получения видов на жительство

Передача изучила несколько компаний, привлекших иностранных инвесторов для получения ВНЖ.

Одна из них — основанная полтора года назад L Hotels, для девяти инвесторов которой в прошлом году запрашивались виды на жительство. В списке акционеров компании значатся 30 лиц из Индии, Афганистана, Пакистана, Турции, Чили, Малави, Сирии, Республики Вануату и других стран. В основном каждый вложил по 100 тысяч евро, однако этим инвесторам присвоены акции категории B, которые согласно уставу не дают права голоса.

Представитель L Hotels в очной беседе с De facto рассказывал о проектах в Португалии, где находится главный офис компании. На вопрос, почему нет информации о деятельности в Латвии, он ответил, что в Португалии компания работает уже девять лет и имеет портфель в 200 миллионов евро.

Позже на присланные письменно вопросы компания не ответила.

Данные УДГМ показывают, что именно L Hotels является одной из компаний, инвесторам которой в рамках этой программы отказывали чаще всего.

Закулисье бизнеса на визах

Передача выяснила, что один владелец нередко контролирует несколько компаний, привлекая в каждую из них максимально допустимое число инвесторов для получения ВНЖ. Таким примером является группа Latvindia, принадлежащая Роберту Стафецкису.

У двух ее компаний в 2024 году был нулевой оборот и убытки. Стафецкис письменно пояснил, что одна из компаний новая, а во втором случае доходы были зафиксированы позже.

Он также указывает, что задуманный проект студенческой гостиницы стоимостью десять миллионов евро не был реализован — инвесторы из него вышли, и сейчас оценивается возможность развития меньшего жилого здания в Риге.

Он также указывает на трудности иностранцев с открытием банковских счетов в Латвии и длительное ожидание записи в посольствах.

Стафецкис защищает программу, отмечая, что «на этом в целом непривлекательном фоне возможность получения ВНЖ в обмен на инвестицию как минимум в 50 000 евро является небольшим лучом света, который делает Латвию более привлекательной по сравнению с соседними странами».

Программа De facto выяснила, что против Стафецкиса продолжается рассмотрение уголовного дела, связанного с участием Латвии в выставке Expo Milano 2015. Прокуратура обвиняет его в бездействии должностного лица, из-за которого государству, по мнению обвинения, нанесен ущерб в 300 тысяч евро.

«Были поданы акты приема-передачи, которые, как выяснилось на самом деле, были фиктивными. Работы не были выполнены. Это то, что инкриминируется», — сказал прокурор Рижского судебного округа Янис Бауманис. Две судебные инстанции оправдали Стафецкиса, однако Верховный суд постановил, что дело против него должно быть рассмотрено повторно.

Еще пять компаний, запросивших ВНЖ для своих инвесторов, связаны с предпринимательницей Байбой Криевиней-Суторой. У трех из них есть налоговая задолженность.

Привлеченным этими компаниями инвесторам разрешения выдавались в 2022, 2023 и 2024 годах, однако поданные в прошлом году запросы либо отклонены, либо еще находятся на рассмотрении.

Юрист Мартиньш Криекис, представляющий интересы компаний, упрекает государственные учреждения в бюрократическом отношении. «Если выполнены требования закона, заплачены деньги, вложены деньги, уплачены государственные пошлины и выполнены все требования, то от компании больше ничего требовать нельзя», — отметил Криекис.

Данные Lursoft показывают, что из 78 компаний, которые за последние пять лет привлекли иностранных инвесторов, семь приостановили хозяйственную деятельность, а почти у двадцати есть налоговые задолженности. Примерно в половине компаний, подавших годовой отчет за 2024 год, работало менее пяти сотрудников.

Примерно половина выполнила установленное законом требование платить в виде налогов не менее 40 тысяч евро в год.

Как менялись покупатели виз за 16 лет

Так называемая программа «золотых виз» появилась в 2010 году. Суть поправок заключалась в предоставлении ВНЖ иностранцам, которые покупают дорогую недвижимость, вкладывают определенную сумму в банк или инвестируют в основной капитал компании.

Автором идеи был тогдашний вице-мэр Риги Айнар Шлесерс, а предложение в Сейме продвигала Народнохозяйственная комиссия под руководством тогдашнего политика Народной партии Вента Арманда Крауклиса. Крауклис аргументировал в Сейме, что «каждая такая сделка в конечном итоге дает и налоговые поступления», и «новые рабочие места».

В первые четыре года деньги в программу текли стремительно, превысив миллиард евро — в основном из России. Однако после введения более строгих ограничений денежный поток иссяк.

Сейчас инвестиции программы «золотых виз» составляют 0,3% от общего объема вложений нерезидентов в экономику Латвии.

Десять лет назад программу инвесторов расширили, позволив получить ВНЖ в Латвии и тем, кто купил беспроцентные государственные ценные бумаги на сумму 250 тысяч евро.

Этой возможностью воспользовались 88 вкладчиков и 132 члена их семей. Последние две облигации были приобретены в прошлом году.

Государственная касса пришла к выводу, что программа нецелесообразна, и уже как минимум пять лет призывала оценивать также риски, связанные с отмыванием денег. На прошедшей неделе Сейм всё же исключил эту возможность.

Государство могло бы отказаться и от предоставления ВНЖ в обмен на покупку недвижимости. Политическое соглашение об этом было достигнуто еще в 2022 году.

Однако Министерство экономики сейчас продвигает предложения сохранить эту возможность. Заместитель госсекретаря Министерства экономики Эдгар Шадрис подчеркивает, что таким образом в экономику поступают инвестиции, а в госбюджет перечисляются средства, которые можно использовать для финансирования важных инициатив.

Министерство экономики также указывает, что инвесторов из третьих стран тщательно проверяют ответственные органы, и риски безопасности отсеиваются. Кроме того, гражданам России и Беларуси такие ВНЖ не выдаются с 2022 года.

Тем не менее, Служба государственной безопасности предупреждает — даже проверка не гарантирует, что инвестор не создаст угрозу безопасности Латвии.

С 2012 года по рекомендации службы в «черный список» включены более 30 человек с видами на жительство.

Заместитель начальника Службы государственной безопасности Эрик Цинкус на заседании парламентской следственной комиссии по оценке иммиграционного регулирования указал, что очень трудно собрать информацию о потенциальных получателях временных ВНЖ из Китая, Центральной Азии или Африки.

Он также сказал, что служба видит тенденцию: лица, изначально получившие ВНЖ как граждане России, теперь в отдельных случаях хотят продлить его, предъявляя гражданство Израиля.

Выявить двойное гражданство у тех граждан России, которые его скрывают, сложно.

В то время как от ВНЖ за вложения в государственные облигации и субординированные обязательства кредитных учреждений государство уже отказывается, в отношении инвестиций в компании строгой решимости нет.

Управление по делам гражданства и миграции признает: даже если компания фактически ничего не делает, но формально платит требуемые налоги, аннулировать ВНЖ трудно.

Круговорот денег в визовых схемах

СФР зафиксировала случаи, когда иностранцы совершали, вероятно, фиктивные вложения, но деньги не оставались в реальном бизнесе — они направлялись организаторам схемы, например, в виде займов, вознаграждений или фиктивных сделок, использовались для покупки недвижимости или транспортных средств или перечислялись другим лицам без реального экономического обоснования. В некоторых случаях инвесторов заранее предупреждают, что дивиденды выплачиваться не будут и вернуть вложенное не удастся.

Начальник СФР Том Платацис указал De facto, что в отдельных случаях установленная законом сумма в 50 тысяч евро вносилась одними и теми же средствами — например, «десять тысяч, выплачиваемые пять раз по кругу».

Служба также отметила масштаб этой схемы. СФР выявила более 20 зарегистрированных в Латвии юридических лиц, которые использовались для совершения, вероятно, фиктивных вложений. В их основной капитал около 200 иностранцев вложили более 10 миллионов евро.

Более 50 из них уже получили временные ВНЖ, они выданы также более чем 25 членам семей, а общее число членов семей, которые уже получили разрешения или подали на них заявки, превышает 100.

Ряд депутатов в Сейме готовы инициировать отказ и от этой программы инвесторов, однако неясно, будет ли для этого политическая поддержка. Руководитель парламентской следственной комиссии Янис Домбрава (Национальное объединение) надеется, что комиссия присоединится к выводу о полном закрытии программы. «Там наблюдаются не какие-то позитивные инвестиции в наше народное хозяйство, а фактически грубый способ обхода системы», — подчеркнул Домбрава.

В свою очередь председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис («Новое единство») отмечает, что позиции Министерства экономики и Министерства внутренних дел противоположны: «Там должен быть единый знаменатель». На вопрос, удастся ли в этом Сейме еще прийти к нему, Латковскис ответил, что это будет трудно: «Глядя на то, как остальные вопросы решаются сейчас, это трудно».