С помощью этой схемы в 2008-м и начале 2009 года были отмыты десятки миллионов латов.
Крупномасштабная операция проведена в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением Госполиции «Омега».
В итоге установлено, что работу схемы по отмывке денег обеспечивали три связанных между собой преступных группировки, в состав которых входили 25 человек. Среди преступников действовало четкое разделение обязанностей.
В данный момент продолжается досудебное расследование.
Kriminal.lv в Телеграме
