Как сообщила газета Sonntags Zeitung, 27 февраля следователи в течение двух часов проводили обыски в помещениях DTEK Trading SA в центре Женевы. Правоохранителей интересовали финансовые и другие документы. Представитель DTEK подтвердил информацию об обыске, подчеркнув, что компания строго следует закону.
Следователи проводили обыск в компании Ахметова в рамках расследования дела швейцарского трейдера MAKO Holding, подконтрольного Александру Януковичу, старшему сыну отстраненного президента Украины Виктора Януковича, пишет Sonntags Zeitung.
О том, что женевская прокуратура начала расследование в отношении Александра Януковича, стало известно в конце февраля. Сын экс-президента Украины подозревается в отмывании денег и присвоении украинского госимущества. Как следует из публикации, обыски прокуроры провели в тот же день, когда было возбуждено дело. Власти Швейцарии в конце февраля также заблокировали банковские счета Виктора и Александра Януковичей и еще 18 граждан Украины.
В воскресенье кратко об обысках в офисе DTEK Trading SA также сообщила австрийская деловая газета WirtschaftsBlatt со ссылкой на агентство APA.
Kriminal.lv в Телеграме