В офисе украинского миллиардера Ахметова в Женеве прошел обыск

пресс-фото

Сотрудники прокуратуры Женевы провели обыски в местном офисе холдинга DTEK Trading SA, подконтрольного богатейшему украинскому бизнесмену Ринату Ахметову (№88 в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, состояние — $12,5 млрд).

Как сообщила газета Sonntags Zeitung, 27 февраля следователи в течение двух часов проводили обыски в помещениях DTEK Trading SA в центре Женевы. Правоохранителей интересовали финансовые и другие документы. Представитель DTEK подтвердил информацию об обыске, подчеркнув, что компания строго следует закону.

Следователи проводили обыск в компании Ахметова в рамках расследования дела швейцарского трейдера MAKO Holding, подконтрольного Александру Януковичу, старшему сыну отстраненного президента Украины Виктора Януковича, пишет Sonntags Zeitung.

О том, что женевская прокуратура начала расследование в отношении Александра Януковича, стало известно в конце февраля. Сын экс-президента Украины подозревается в отмывании денег и присвоении украинского госимущества. Как следует из публикации, обыски прокуроры провели в тот же день, когда было возбуждено дело. Власти Швейцарии в конце февраля также заблокировали банковские счета Виктора и Александра Януковичей и еще 18 граждан Украины.

В воскресенье кратко об обысках в офисе DTEK Trading SA также сообщила австрийская деловая газета WirtschaftsBlatt со ссылкой на агентство APA.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (2)

Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.
Бизнес на нелегалах: автобус выглядел как транспорт пограничников (дополнено, видео) (1)

Микроавтубос с 25-ю азиатами выглядел полностью как транспорт пограничников - с идентичной окраской, опознавательными знаками и мигалками. Он был оснащен не только трафаретом, но и номерным знаком, принадлежавшим настоящей машине пограничников. Два перевозчика нелегалов были задержаны - 2 граждан Украины.
Обыски у контрабандистов: изъято полмиллиона сигарет, водка и пистолет (3)

Стоимость груза, который был найден в Рижском регионе, в ценах черного рынка стоит порядка 55 000 евро, - сообщает Госполиция. После обысков были задержаны трое "сигаретчиков".

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Их разыскивают за причинение телесных повреждений

1 сентября этого года Рижское Восточное управление Государственной полиции начало уголовный процесс по факту нанесения телесных повреждений возле ночного киоска рядом с остановкой Centrālā stacija.
Розыск: просят опознать, в связи с нанесением телесных повреждений

Зиемельский участок полиции Рижского региона просит опознать мужчину c фотографии.
Полицейский под следствием за подделку документов: подменил аварийщика

Бюро внутренней безопасности в конце октября направило в прокуратуру уголовный процесс для начала уголовного преследования в отношении должностного лица Латгальского регионального управления Госполиции за служебный подлог.