По неофициальной информации, жертвой санкций стал украинский бизнесмен Сергей Курченко, который может быть связан с окружением Виктора Якуковича, а сейчас объявлен в международный розыск. Его имущество в Европе, в том числе, возможно, и в Латвии арестовано, а сделки – предмет расследования правоохранительных органов Украины и стран Европейского союза.
Сотрудники киевского офиса Курченко, в спешке покидая помещения, оставили после себя десятки мешков с измельченными документами. Однако украинским правоохранительным органам и журналистам удалось восстановить часть данных и выяснить, что у некоторых офшорных компаний Курченко были счета в зарубежных банках, в том числе, в латвийском ABLV, сообщает газета «Зеркало недели».
«Кошелек» Януковича
28-летний Сергей Курченко за считанные годы стал одним из самых богатых украинцев. Киевский журнал «Корреспондент» оценил его состояние в 2,4 миллиарда евро. По официальным данным, это состояние он заработал «в сфере недвижимости» и «торговли нефтепродуктами». Украинские СМИ называют Курченко «кошельком» семьи президента Виктора Януковича, сбежавшего после протестов оппозиции в Россию. По некоторым данным, в России находится и сам Курченко.
После смены власти в Киеве против бизнесмена было начато расследование. Генеральная прокуратура считает, что он разбогател благодаря покровительству со стороны окружения Януковича. По ее данным, лишь в 2013 году на незаконных операциях по продаже сжиженного газа государству был нанесен ущерб на сумму более миллиарда гривен. Еще около семи миллиардов Курченко якобы получил от фиктивных операций с бензином. При этом в компании СЕПЕК, принадлежащей Курченко, эти обвинения отвергают и называют их «политически мотивированными», пишет Deutsche Welle.
Быстрый взлет
Имя Сергея Курченко возникло на нефтяном рынке полтора года назад вместе с появлением среди нефтетрейдеров ООО «Газ Украина 2009». Эта раньше никому неизвестная фирма с харьковской пропиской, как отмечало ZN.UA, внезапно начала оперировать тысячами тонн горючего и сжиженного газа. Со временем стало очевидно, что «Газ Украина 2009» (как и «Газ Украины 2020» и многие другие компании) и связанные с ней фирмы пользуются протекцией высоких должностных лиц, получая льготы и преференции. Только вдумайтесь: за несколько месяцев фирмы С.Курченко стали фактически руководить импортом топлива и его розничной торговлей в Украине!
Тем временем 28-летний бизнесмен приобрел харьковский футбольный клуб «Металлист», Одесский НПЗ и «Украинский Медиа Холдинг». Год назад группа компаний Курченко была объединена в Восточноевропейскую топливно-энергетическую компанию и начала покупать активы за рубежом. Народный депутат Юрий Сиротюк подал запрос в ГПУ и СБУ относительно непрозрачности деятельности фирм харьковского миллиардера. В марте 2013 г. Харьковская прокуратура ответила депутату, что не нашла злоупотреблений в деятельности ряда фирм, перечисленных в запросе.
Сегодня прокуратура настроена более решительно. Возможно, потому что экс-генпрокурор Виктор Пшонка сбежал из страны. Ведь именно с тесным знакомством с его сыном, народным депутатом Артемом Пшонкой, связывали успехи Сергея Курченко. И не только с ним.
Схемы и ABLV
Люди, лично знавшие юного бизнесмена Курченко, говорят, что он начинал рисовать схемы на бумажке, а заканчивал — на потолке. Сотни фиктивных украинских фирм, десятки офшорных компаний и свыше шести сотен людей работали над воплощением планов олигарха из ниоткуда. Исследование некоторых документов, полученных журналистами «Слідства.Інфо» из бухгалтерии офиса Курченко, могут дать некоторое представление о том, как работала эта полуфиктивная корпорация.
«Нам было запрещено общаться между собой во время работы. А когда идешь домой, должен был все убрать со стола, брать что-либо домой запрещалось», — рассказывает бывший сотрудник компании Курченко ВЕТЭК. Судя по базе данных сотрудников, в последнее время на молодого олигарха работало свыше 640 человек. Речь идет о лицах преимущественно менеджерского звена, принимавших какие-то решения. Интересно, что едва ли не половина из них — ровесники Курченко, не старше 30 лет. Только в PR-отделе ВЕТЭК работало 15 сотрудников. Кроме украинских, у бизнесмена были офисы в Женеве, Цюрихе, Берлине... И самый многочисленный — в Москве, там на него работал 21 человек.
Что делали все эти преимущественно молодые люди? Работа распределялась таким образом, чтобы никто не мог составить общую картину деятельности фирмы. Каждый отвечал за свой очень узкий участок работы и не мог общаться с другими. Также велся учет уволенных сотрудников.
Журналисты получили перечень офшорных компаний, через которые по состоянию на 2013 г. прогоняли миллиарды гривен из корпорации Курченко. Вот они: Elseco Trading Limited (?), Histrax Holdings Limited (Кипр), Intinet Operations Limited (?), Jetlit Limited (Кипр), Landow Development LTD (?), Niolax Business INC.(?), Phonrun Operation Limited (Кипр), Portex Limited (Багамские острова), Prosperity Developments S.A. (Панама), Soprema Trading Ltd (Британские Виргинские Острова), Stick Energy Company INC.(?), Vitali Trading Ltd.(?), Wells Tech Limited (Гонконг), Zevidon Trading Limited (Белиз).
У большинства этих компаний, зарегистрированных в теплых странах, были открыты банковские счета в долларах, евро и рублях в латвийском ABLV Bank. Центральный офис банка размещается в Риге.
Как это работало
Компаниями, через которые проходили самые крупные суммы, по неофициальным данным, были Soprema Trading Ltd., Prosperity Developments S.A. и Zevidon Trading Limited.
Фирма Soprema Trading Ltd упоминалась в мае прошлого года как компания, с которой Одесский НПЗ, уже принадлежавший Курченко, планировал заключить соглашение на переработку нефти и производство нефтепродуктов на 60 млн долл. Также эта фирма из Тортоли (Британские Виргинские Острова) фигурировала как одна из компаний, через которую Одесский НПЗ в декабре прошлого года был готов отдать под залог свое имущество для получения Soprema Trading Ltd кредита в российском «ВТБ банке». Уже тогда было понятно, что эта фирма может быть связана с Курченко.
Из документов видно, что действительно Soprema Trading Ltd имела огромные денежные обороты, чтобы самой предоставлять кредиты кому угодно. Например, согласно оборотно-сальдовой ведомости, только в первом квартале 2013 г. общий итог деятельности компании составил 9,662 млрд грн. По другим документам видно, что Soprema Trading Ltd. торговала нефтепродуктами. За три месяца было продано товара на более чем 1,4 млрд грн. Но себестоимость товара, транспортные и административные расходы составляли почти такую же сумму. В итоге чистая прибыль равнялась только 134 тыс. грн. Любой бизнесмен понимает, что такая прибыль просто смешная, если учитывать затраты на деятельность. В реальности такой бизнес, когда цена реализации почти не отличается от себестоимости продукции, просто не имел бы смысла.
Получается, что за три месяца через счета фирмы из Тортоли прошло несколько миллиардов, а в конце периода не осталось почти ничего.
Из наших источников в офисе Курченко мы узнали, что затем Soprema Trading Ltd. перечисляла деньги на панамскую фирму Prosperity Developments S.A., на счетах которой аккумулировались еще более крупные суммы. Эта фирма также упоминалась в контексте передачи под залог имущества Одесского НПЗ россиянам. Именно для нее Курченко как владелец завода хотел брать кредит у российского банка. Чуть раньше о панамской компании упоминал журнал «Форбс», называя ее фирмой, которая закупает топливо для Украины и уклоняется от миллиардов гривен налогообложения.
...Офшорки, предположительно связанные с Курченко, разные по интересам и сферам деятельности. Но объединяло их одно: счета в латвийском банке. Следовательно, все деньги, полученные, скорее всего, в Украине, перетекали через несколько офшоров и сливались в один-единственный банк в разных валютах. Очевидно, именно там их и надо искать правоохранителям, которые уже посчитали, что деятельность Сергея Курченко нанесла Украине ущерб на 7 млрд грн, пишет ZN.UA.
Будут ли другие аресты счетов?
Как сообщалось, в рамках санкций против российских и украинских должностных лиц в латвийских банках заморожены несколько сотен тысяч евро, сообщает Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК).
Санкции применены к 51 человеку, однако среди них клиентом латвийских банков оказался только один.
Как ни удивительно, но у остальных членов списка, похоже, нет вкладов в Латвии. Процедуру применения санкций нам пояснила представитель КРФК Мария Макаревича. По её словам, Комиссия разослала банкам список фамилий и попросила проверить, есть ли среди их клиентов эти люди. Причем искали и среди физических лиц, и в качестве получателей прибыли. В итоге положительный ответ пришел только по поводу одного человека.
Kriminal.lv в Телеграме
