Об этом в Лондоне на открытии двухдневной международной встрече по возвращению на Украину незаконно выведенных активов объявил генеральный прокурор США Эрик Холдер.
Как напоминает «Независимая газета», новые украинские власти обратились к 136 государствам с просьбой предоставить информацию о счетах 68 бывших должностных лиц, в том числе опального президента Виктора Януковича. Ранее и.о. генпрокурора Олег Махницкий отмечал, что в этом вопросе с Киевом сотрудничают все страны, кроме России. По предварительным оценкам, из Киева могли вывести минимум 32 млрд долларов.
На сегодняшний день Украина крайне нуждается в деньгах, чтобы предотвратить обрушение национальной экономики и погасить долги перед иностранными кредиторами. Внешний долг страны оценивается в 145 млрд долларов, и, по мнению издания, у нынешних властей есть только два варианта: приватизировать госсобственность, включая природные ресурсы, и реализовывать внешние активы. Для реализации второго сценария Киев и обратился к международным партнерам.
В своем выступлении, стенограмма которого опубликована на сайте Минюста США, Эрик Холдер рассказал, что запустил работу «финансового спецназа» еще в 2010 году для борьбы с коррупцией в органах власти и обеспечения благосостояния и благополучия граждан, которым по праву принадлежат скрытые средства. В частности, эти специалисты помогли вернуть более 550 млн долларов, украденных нигерийским диктатором Сани Абача.
Американские специалисты работают и на Украине. Команда была отправлена в Киев уже спустя несколько дней после падения режима Януковича, в нее входили представители прокуратуры США, ФБР и Минфина. Генпрокурор США напомнил о том, что на прошлой неделе вице-президент Джо Байден объявил о выделении одного млн долларов для технического обеспечения расследования. Этими средствами будет распоряжаться сотрудник Минюста США, находящийся в Киеве и ответственный за координацию работы по возвращению укрытых активов.
После того, как Виктор Янукович покинул Киев и потерял власть, напоминают «Ведомости», из США были присланы агенты ФБР и федеральные прокуроры, которые до сих пор остаются на Украине. Они собирают материалы, отслеживают банковские транзакции и обучают украинских следователей. Расследованию, как утверждается, очень помогли документы, выловленные журналистами и сторонниками новых властей из реки рядом с резиденцией Януковича после его побега.
К работе привлечены специальные агенты и аналитики, специализирующиеся на раскрытии сложных схем отмывания денег. На Украине также задействована американская финансовая разведка. «Создание финансового спецназа позволяет Соединенным Штатам быстро реагировать на политические кризисы и предотвращать распыление или сокрытие похищенных средств свергнутых режимов», — пояснил Эрик Холдер.
О конкретных успехах в работе следовательской группы генпрокурор США предпочел не распространяться. Ранее сообщалось о заморозке счетов Януковича и его приближенных в Великобритании, Швейцарии и других странах, однако о конфискации средств и передаче их в распоряжение Киева пока не было слышно.
Как напоминают «Ведомости», участие в поисках активов американских экспертов не является гарантией успеха. Так, после свержения в Египте Хосни Мубарака американцы отправили специалистов в Каир, ожидалось, что они найдут миллиарды долларов. Однако в итоговых отчетах речь шла о семизначных цифрах и со стороны новых египетских властей были высказаны обвинения в адрес США в укрывательстве найденных активов.
По словам экс-руководителя глобальной антикоррупционной программы ООН Стивен Гилман, у США есть технические возможности для проведения поиска припрятанных активов, но во многих случаях такая деятельность вызывает подозрения. «Проблема в том, что в последние 10 лет США воспринимают как страну, которая действует грубо и выходит за границы. На участие США смотрят с подозрением, считая, что, помогая новому правительству в зарубежном государстве, мы действуем в собственных интересах», — говорит Гилман.
Миллиарды Януковича, которых, по его словам, никогда не было, ищут по всей Европе
И.о. украинского генпрокурора Олег Махницкий рассказал в интервью The Finansial Times, что Виктор Янукович и его окружение только в Россию вывезли не менее 32 млрд долларов. По мнению киевских властей, эти средства теперь расходуются на финансирование сепаратистского движения на востоке Украины.
Деньги опального президента также ищут в Австрии, Лихтенштейне и Швейцарии. Известно, что в конце 2012 года на счетах в швейцарских банков было размещено 2 млрд долларов украинского происхождения. 32 млн долларов, поступившие из Украины, заморожены в Великобритании. Управление по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании (SFO) начало расследование по подозрению в отмывании денег.
При этом Виктор Янукович, его сын Александр и еще 16 членов его «семьи» — как нередко называют бывших высокопоставленных украинских чиновников, бежавших из страны в одно время с экс-президентом, — входят в санкционный список Евросоюза. В случае обнаружения активов в европейских банках они подлежат заморозке.
В конце февраля временный премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, украинская казна разграблена, денег нет даже на выплату зарплат бюджетникам: «Страна доведена до банкротства». В середине марта первый вице-премьер Виталий Ярема говорил, что с бегством Януковича из нескольких банков исчезло по миллиарду долларов. «21 и даже 22 февраля в некоторых банках хранилось по миллиарду долларов, которые принадлежали Януковичу и его окружению. Сегодня этих средств нет», — сказал тогда Ярема.
В выводе средств подозреваются, помимо сына опального президента Александра Януковича, украинский бизнесмен Сергей Курченко, совладелец «Азовмаша» Юрий Иванющенко, владелец группы «Метал Юнион» и «Пивденкомбанка» Руслан Цыплаков, совладелец «Донбассэнерго» Игорь Гуменюк и медиа-магнат Борис Кауфман.
Государственная служба финансового мониторинга Украины подсчитала, что Виктор Янукович и его окружение легализовали 77,2 миллиарда гривен доходов, полученных, как предполагается, преступным путем. Общая сумма заблокированных ведомством средств за март составляет 2,2 миллиарда гривен.
Сам Янукович утверждает, что у него нет и никогда не было счетов и собственности за рубежом, и даже у разграбленной резиденции в Межигорье есть реальные собственники. «Эта собственность не является украинской. В отношении того, что мой старший сын — владелец этого, это придумали на ходу, это политический трюк. У меня никогда никакой собственности за рубежом не было, у меня никогда не было никаких счетов за рубежом, У меня все задекларировано. Это все пустой звон», — заявил политик во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону 28 февраля.
Западные финансовые разведки ищут не только выведенные из Украины средства, но и «личное состояние» президента РФ Владимира Путина, которое якобы было сделано на торговле энергоресурсами и спрятано в Швейцарии, сообщала ранее британская газета.
Kriminal.lv в Телеграме