26 Февраля 2020 21:34
Новости
Все новости
  8:52    15.12.2019

Ущерб на 325 000 евро: СГД пресекла деятельность "лесной группировки"

Ущерб на 325 000 евро: СГД пресекла деятельность "лесной группировки"
Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) начало уголовный процесс против преступной группировки, которая уклонялась от уплаты налогов и занималась легализацией преступно нажитых средств, причинив государственному бюджету ущерб в размере более 325 тысяч евро.
Задержано четыре человека, один из них был первоначально помещен под арест, но затем освобожден под залог в размере 14 000 евро. 

Преступная группировка разработала схемы уклонения от налогов в отрасли лесного хозяйства, нарушала правила ведения бухгалтерии и предоставления статистической информации, а также занималась легализацией преступно нажитых средств, включая в декларации НДС фиктивные сделки с фиктивными предприятиями.

В рамках уголовного процесса управление налогово-таможенной полиции провело процессуальные действия в Риге, Кулдиге, Кулдигском крае и Вентспилсе, в том числе 19 обысков по месту жительства людей, в офисах и автомобилях.

Изъяты калькуляторы кодов, компьютеры, мобильные телефоны, печати и бухгалтерские документы.

Начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 218, ч. 3 ст. 195 и ч. 3 ст. 217 Уголовного закона.

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии