Схема с НДС на 826 тыс. евро: обвиняются семь человек (2)

Следствие выяснило и получило доказательства того, что несколько обвиняемых лиц в организованной группе, используя данные, реквизиты и расчетные счета находившихся под их контролем предприятий, создали сети фактически не имевших места сделок. 
Подав в Службу госдоходов декларации о НДС одного строительного предприятия за период с января 2012 года по январь 2014 года, обвиняемые включили в них данные о фактически не состоявшихся сделках с семью реально не занимающимися хозяйственной деятельностью или фиктивными предприятиями.

Таким образом, необоснованно получив право не платить в госбюджет начисленный НДС в размере 826 337 евро, они причинили госбюджету ущерб в крупном размере.

Кроме этого, используя латвийские и иностранные кредитные учреждения, изменив принадлежность финансовых средств и скрыв подлинное происхождение этих средств, они легализовали полученные в результате уклонения от уплаты налогов 728 660 евро.

Более подробная информация в интересах следствия пока не разглашается.