2 Мая 2024 06:32
Новости
  10:02    2.8.2017

Схема с НДС на 826 тыс. евро: обвиняются семь человек (2)

Схема с НДС на 826 тыс. евро: обвиняются семь человек <span class="comment-count">(2)</span>
Прокуратура привлекла к уголовной ответственности группу из семи человек, которая, используя некое строительное предприятие, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в размере свыше 826 тыс. евро, сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина.
Следствие выяснило и получило доказательства того, что несколько обвиняемых лиц в организованной группе, используя данные, реквизиты и расчетные счета находившихся под их контролем предприятий, создали сети фактически не имевших места сделок. 

Подав в Службу госдоходов декларации о НДС одного строительного предприятия за период с января 2012 года по январь 2014 года, обвиняемые включили в них данные о фактически не состоявшихся сделках с семью реально не занимающимися хозяйственной деятельностью или фиктивными предприятиями.

Таким образом, необоснованно получив право не платить в госбюджет начисленный НДС в размере 826 337 евро, они причинили госбюджету ущерб в крупном размере.

Кроме этого, используя латвийские и иностранные кредитные учреждения, изменив принадлежность финансовых средств и скрыв подлинное происхождение этих средств, они легализовали полученные в результате уклонения от уплаты налогов 728 660 евро.

Более подробная информация в интересах следствия пока не разглашается.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Рэлакс 2 Августа 2017 10:21

    Ну привлекли. И что дольше. Что-то не припомню, что бы кого-го то осудили, за подобное преступление. Много громких задержаний, освещённых в прессе, а на деле тихо спускается на тормозах. К примеру. Sia EURO-AUTO , (Valdes loceklļi: Anatolijs Romaņuks , Kārlis Rozentāls), по налогам должны 1,5 млн. евро и живут припеваючи, а службе гос.доходов об этом известно и никакой реакции.

  • Рэлакс 3 Августа 2023 01:38

    Ну привлекли. И что дольше. Что-то не припомню, что бы кого-го то осудили, за подобное преступление. Много громких задержаний, освещённых в прессе, а на деле тихо спускается на тормозах. К примеру. Sia EURO-AUTO , (Valdes loceklļi: Anatolijs Romaņuks , Vitalijs Šavlovs, Karlīs Rozentāls), по налогам должны 1,5 млн. евро и живут припеваючи, а службе гос.доходов об этом известно и никакой реакции.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • В магазинах Lidl нашли кокаин в прибывших бананах (видео) <span class="comment-count">(2)</span>

    В магазинах Lidl нашли кокаин в прибывших бананах (видео) (2)
    В нескольких немецких супермаркетах Lidl было найдена более 200 кг кокаина. Сотрудники магазина обнаружили белый порошок на миллионы евро среди ящиков с бананами, прибывших из Южной Америки.
  • Под суд за поддельные товары Apple, Louis Vuitton, Tisson, Rolex, Cartier и др. <span class="comment-count">(4)</span>

    Под суд за поддельные товары Apple, Louis Vuitton, Tisson, Rolex, Cartier и др. (4)
    Двум подозреваемым вменяется продажа через порталы объявлений поддельных товаров «Apple», «Samsung», «Louis Vuitton», «Tisson», «Rolex», «Cartier», «Versace», «Prada», «Dior», «Hermes», Gucci, «Michael Kors», «Polo», «Chanel», «Burberry», «Balenciaga» и «Lamborghini». Сотрудники Рижского регионального управления Госполиции уже завершили следствие по делу "продавцов фейков".  Ущерб владельцам товарных знаков оценивается в 399 543 евро. 
  • Задержание группы наркодилеров: изъято 1,5 кг амфетамина и Volkswagen

    Задержание группы наркодилеров: изъято 1,5 кг амфетамина и Volkswagen
    Государственная полиция в связи с незаконной реализаций наркотических веществ задержала преступную группу, организатор который осуществлял преступные действия из тюрьмы, сообщает структура.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.