Согласно обвинению, мужчина в период с 2017 года по 2020 год, будучи должностным лицом ООО, организовывал хозяйственную деятельность ООО и отвечал за представление деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС), начисление и уплату НДС в государственный бюджет. Он представил недостоверные сведения о совершенных ООО облагаемых НДС сделках, что позволило ООО необоснованно вычесть предналог по НДС, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 337 367,73 евро.
Кроме того, обвиняемый приобрел в собственность ООО представительские транспортные средства, такие как Porsche 911 Turbo S, Rolls Royce WRAITH, Ferrari GTC4 Lusso и др. стоимостью в несколько сотен тысяч евро, законное происхождение авто не установлено. В случае, если происхождение объекта не связано с понятным легальным источником доходов, есть основания сделать вывод, что он может быть связан с преступным источником доходов.
Прокурор, оценив характер совершенного преступного деяния и причиненный вред, личность обвиняемого, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, то, что обвиняемый признал свою вину и полностью возместил причиненный государству ущерб, а также воспользовался предусмотренным законом правом на сотрудничество, заключил с ним соглашение о признании вины и наказании, которое суд подтвердил. Учитывая, что уголовное правонарушение произошло в интересах юридического лица, был начат процесс по применению принудительной меры воздействия к предприятию.
Kriminal.lv в Телеграме
