15 Июня 2024 14:47
Новости
  17:46    6.6.2024

Уклонение от налогов: вернул 337 367, заплатил 217 000 и отдал машин на 460 600 евро

Уклонение от налогов: вернул 337 367, заплатил 217 000 и отдал машин на 460 600 евро
Суд по экономическим делам, рассмотрев дело об за уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, в крупном размере, постановил утвердить соглашение о признании вины и наказании. Обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений и наказан штрафом в размере 217 000 евро с лишением на два года права занимать должность члена правления в коммерческом обществе, сообщает прокуратура.
Причиненный государству ущерб — 337 367,73 евро — обвиняемый возместил еще во время досудебного уголовного процесса. Кроме того, суд применил к представляемому им ООО принудительную меру воздействия — денежное взыскание 42 000 евро — и взыскал с него стоимость полученного преступным путем имущества — 460 600 евро. 

Согласно обвинению, мужчина в период с 2017 года по 2020 год, будучи должностным лицом ООО, организовывал хозяйственную деятельность ООО и отвечал за представление деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС), начисление и уплату НДС в государственный бюджет. Он представил недостоверные сведения о совершенных ООО облагаемых НДС сделках, что позволило ООО необоснованно вычесть предналог по НДС, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 337 367,73 евро.

Кроме того, обвиняемый приобрел в собственность ООО представительские транспортные средства, такие как Porsche 911 Turbo S, Rolls Royce WRAITH, Ferrari GTC4 Lusso и др. стоимостью в несколько сотен тысяч евро, законное происхождение авто не установлено. В случае, если происхождение объекта не связано с понятным легальным источником доходов, есть основания сделать вывод, что он может быть связан с преступным источником доходов.

Прокурор, оценив характер совершенного преступления и причиненный вред, личность ответственного должностного лица ООО, смягчающие ответственность обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, то, что обвиняемый признал свою вину и полностью возместил причиненный государству ущерб, заключил с ним соглашение о признании вины и наказании, которое суд утвердил.

Учитывая, что преступное деяние произошло в интересах юридического лица, был начат процесс по применению принудительной меры воздействия к ООО.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии