11 Декабря 2024 02:11
Новости
  11:16    17.6.2024

Уклонение от налогов: обвиняемый покупал Porsche, Rolls Royce и Ferrari (дополнено) (2)

Уклонение от налогов:  обвиняемый покупал Porsche, Rolls Royce и Ferrari (дополнено) <span class="comment-count">(2)</span>
Суд по экономическим делам, рассмотрев дело об за уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, в крупном размере, постановил утвердить соглашение о признании вины и наказании. Обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений и наказан штрафом в размере 217 000 евро с лишением на два года права занимать должность члена правления в коммерческом обществе, сообщает прокуратура.
Причиненный государству ущерб — 337 367,73 евро — обвиняемый возместил еще во время досудебного уголовного процесса. Кроме того, суд применил к представляемому им ООО принудительную меру воздействия — денежное взыскание 42 000 евро — и взыскал с него стоимость полученного преступным путем имущества — 460 600 евро. 

Согласно обвинению, мужчина в период с 2017 года по 2020 год, будучи должностным лицом ООО, организовывал хозяйственную деятельность ООО и отвечал за представление деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС), начисление и уплату НДС в государственный бюджет. Он представил недостоверные сведения о совершенных ООО облагаемых НДС сделках, что позволило ООО необоснованно вычесть предналог по НДС, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 337 367,73 евро.

Кроме того, обвиняемый приобрел в собственность ООО представительские транспортные средства, такие как Porsche 911 Turbo S, Rolls Royce WRAITH, Ferrari GTC4 Lusso и др. стоимостью в несколько сотен тысяч евро, законное происхождение авто не установлено. В случае, если происхождение объекта не связано с понятным легальным источником доходов, есть основания сделать вывод, что он может быть связан с преступным источником доходов.

Прокурор, оценив характер совершенного преступного деяния и причиненный вред, личность обвиняемого, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, то, что обвиняемый признал свою вину и полностью возместил причиненный государству ущерб, а также воспользовался предусмотренным законом правом на сотрудничество, заключил с ним соглашение о признании вины и наказании, которое суд подтвердил. Учитывая, что уголовное правонарушение произошло в интересах юридического лица, был начат процесс по применению принудительной меры воздействия к предприятию.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Nurik 17 Июня 2024 11:38

    Похожа на схематически преступления Улдиса Скудра и Алла Барбаша.

  • ИБ: 17 Июня 2024 11:57

    Улдис Скудра в 2016-2017 через Sia 966 freecom продал два автомобиля МB и Bentley стоимости обеих машинных были 380000 Евро, эта сумма не были указаны а годовой баланс Sia 966 freecom , а были отправлены Акбару Абдуллаеву.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Задержаны организаторы перевозки нелегалов на фейковых авто полиции и пограничников

    Государственная погранохрана задержала в Аугшдаугавском крае двух граждан Украины — организаторов группировки, стоящих за двумя раскрытыми этой осенью преступлениями — нелегальной перевозкой мигрантов на транспорте, который внешне выглядит как автомобили полиции и погранохраны.
  • Самые разыскиваемые в Европе: в списке двое латвийцев

    Европейская сеть команд активного поиска преступников (ENFAST) при поддержке Европола запустила кампанию по поимке самых разыскиваемых преступников в Европейском союзе, обновляя и дополняя список разыскиваемых лиц - eumostwanted.eu.
  • Контрабанда: 150 000 сигарет нашли в грузах рапса, гранул и чугуна

    Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (СГД) за последние две недели предотвратили контрабанду 150 000 сигарет, сообщает структура. Что ожидаемо: часть нелегальных грузов пытались завести по железной дороге через контрольно-пропускной пункт в Индре, через который поступает значительная часть контрабанды. Сигареты из Беларуси были обнаружены с помощью рентгена и служебных собак. 

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии