Им вменяются махинации с фиктивными фирмами BB Transmet и Selonika.
Как считает обвинение, Крастиньш и Булушева зарегистрировали фирмы, а затем подавали в СГД декларации о сделках, которых на самом деле не было. При этом они запрашивали возврат налогов.
Ильину вменяют то, что он, сразу же после открытия счета фирмы Selonika в Sampo banka, получил чековую книжку, заполнил её всю и за пару месяцев снял со счета 99 740 латов.
Ущерб для бюджета от «работы» BB Transmet, которую, как указывает обвинение, трудно назвать хозяйственной деятельностью, был оценен в 69 393 — именно столько налогов не заплатили «фирмачи».
Ущерб от деятельности Selonika оценили в 2607 латов.
Суд первой инстанции в 2008 году приговорил Аустриса Крастиньша к 5 годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и организацию отмыва. Булушеву — к 4 годам условно за уклонение от уплаты налогов (отмыв обвинению доказать не удалось). Илья за участие в отмыве получил 5 лет условно с конфискацией имущества.
Вчера Аустрису Калниньшу и его защитнику удалось добиться в суде назначения бухгалтерской экспертизы. Теперь процесс продолжится после того, как будет получено заключение специалистов.
Kriminal.lv в Телеграме
